Электроник.

Оросын анхны бизнесменүүдийн нэг тэрээр 1980-аад оны сүүлчээс Зөвлөлтийн үеийн төгсгөлд бизнес эрхэлж эхэлсэн. 1990-ээд оны эхээр тэрээр "Party" нэртэй гэр ахуйн болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмж борлуулдаг Оросын анхны сүлжээ дэлгүүрийг байгуулжээ. Тэрээр Орост анх удаа хувилагч машиныг бөөнөөр нь худалдаалж эхэлсэн. 1996 онд худалдааны компанийн эргэлт 580 сая ам.доллар давж, үүний үр дүнд "Party" нь гэр ахуйн болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмжийн зах зээлд үнэмлэхүй тэргүүлэгч болсон.

2014 он гэхэд тэрээр Москвагийн нэр хүндтэй газруудад нийт 700 гаруй сая долларын үл хөдлөх хөрөнгийн эзэн байжээ. Минеевт хамаарах хэд хэдэн объектууд Кутузовский проспект, Рублевский Шоссе, Старая талбай, Лубянская талбай дээр байрладаг. Минеевийн өмчийг бүхэлд нь 1 тэрбум доллараар үнэлдэг байсан ч түүнийг нас барсны дараа нотариатч зөвхөн гурван хуучин машин өв залгамжлалыг олж илрүүлжээ.

2014 оны 1-р сарын 22-нд Москва мужид амь насанд халдах оролдлогын улмаас амиа алдсан. Гэмт хэргийн гол сэдэл нь Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийг хулгайлсан явдал юм.

Намтар

Боловсрол ба анхны карьер

1964 оны 3-р сарын 4-нд Москва хотод ажилчин гэр бүлд төрсөн. Москвагийн багажийн дээд сургуулийг төгссөн. Минеев боловсролоо товч дурдав: "Би сурсан, гэхдээ зовсонгүй." 1990-ээд оны эхээр Минеев Panasonic-ийн оффисын телефон станц зардаг Томо компанид менежерээр ажиллаж байжээ. Эзэмшигч нь тухайн үед маш их ирээдүйтэй байсан компьютер, оффисын тоног төхөөрөмж гэх мэт утаснуудад нэмэх саналаас татгалзсаны дараа Минеев Томо компанийг орхисон. Дараа нь Минеев ирээдүйтэй зах зээлийг өөрөө хөгжүүлэхээр шийджээ. Тэрээр хувилагч машин зарж байсан туршлагатай Михаил Кузнецовыг хамтрагчаар авчирсан. 1992-1994 онуудад Mineev нь үйлчлүүлэгчдэдээ утас, компьютер, албан тасалгааны тоног төхөөрөмж санал болгодог гурван дэлгүүртэй байв. 1990-ээд оны эхээр Оросын ханасан зах зээлд гарааны хөрөнгө олж чадсан бизнес эрхлэгчдэд тоног төхөөрөмжийн худалдаа нь маш хурдан бөгөөд гайхалтай ашиг авчирсан. Топ менежерүүдийн үзэж байгаагаар Орос дахь ийм жижиглэн худалдааны сүлжээнүүдийн ашиг орлого сард 200% хүрсэн байна.

Худалдааны бизнес

1992 онд Минеев Кузнецовтой хамт намын компанийг байгуулжээ. Компанийн санхүүгийн амжилт нь Оросын бизнест шинэлэг байсан жижиглэн худалдааны технологийг ашигласантай холбоотой байв. "Үдэшлэг" нь Орост бараа бүтээгдэхүүнээ үнэ төлбөргүй үзүүлдэг электрон барааны дэлгүүр буюу Калужская талбай дээр супермаркет нээж, борлуулалтын практикийг анхлан нэвтрүүлсэн анхны компани болжээ. "Үдэшлэг" нь тоног төхөөрөмж борлуулагчдын дунд телевизийн сурталчилгааг эхлүүлсэн анхны хүн байв: телевизээр цацагдсан видео бичлэг дээр бүтээлч илбэчин ид шидийн хөгжмийн эгшигт хувилагч машиныг "бүтээсэн". Хэрэглэгчид ч түүний уриа лоозон санаж байсан. Сэтгүүлчид Леонид Милославский, Андрей Васильев нар (Коммерсант хэвлэлийн газартай холбоотой янз бүрийн үе шатанд) Минеевт компаниа "Нам" гэж нэрлэхийг санал болгов. Дараа нь Васильев "Улс төрөөс зайлсхий! Өрсөлдөөн байхгүй! .

Кузнецов намын компанийн ерөнхий захирал, Минеев түүний орлогч болжээ. Гэсэн хэдий ч хувьцааны хяналтын багц нь бизнесийн үзэл суртлын хувьд Минеевт үлджээ. Минеев нь санхүүгийн талаар бага ойлголттой байсан ч бүтээгдэхүүний нэр төрөл, борлуулалт, маркетинг, бизнесийн зохион байгуулалтын асуудлаар "санаа үүсгэгч" байсан бөгөөд хурц зөн совинтой гэдгээрээ ялгардаг байв. Бизнесийн хурдацтай өсөлтөд хүргэсэн Минеевийн шинэлэг санаануудын нэг нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдааг зэрэгцүүлэн хөгжүүлэх явдал байв - тэр үед Орост хэрэглээний зах зээлийн багтаамж асар их байсан. Үүнийг харгалзан Минеев газарзүйн хүчирхэг масштабаар ажилласан. Дилерийн сүлжээгээ өргөжүүлснээр намын компани Хабаровск, Владивосток хотод ч түншүүдээ олжээ. Их хэмжээний худалдан авалт, албан ёсны дистрибьютерийн статус нь компанид ханган нийлүүлэгчдээс их хэмжээний хөнгөлөлт авах боломжийг олгосон. Үүний зэрэгцээ, үдэшлэгийн дэлгүүрүүдийн жижиглэнгийн үнэ өрсөлдөгч сүлжээнүүдийн дунд хамгийн өндөр байсан нь хамгийн өргөн сонголт, алдартай брэндүүдийн анхаарлыг татсан үйлчлүүлэгчдийг саатуулж чадаагүй юм. Энэ нь компанид асар их ашиг авчирсан. Mineev-ийн дэлгүүрүүдээс "залгуурт холбож болох бүх зүйлийг" худалдаж авах боломжтой гэж тэмдэглэсэн бол барууны орнуудад зар сурталчилгаа гарснаас хойш долоо хоногийн дараа жижиглэнгийн худалдаанд шинэ тоног төхөөрөмж гарч ирэв. "Party" нь Орос дахь Hewlett-Packard брэндийн хамгийн том дилер байсан. Минеевын шинэ бүтээл нь дэлгүүрт худалдагчдыг сонгох, сургах шинэ систем байв.

Түншүүдийн бизнесийн онцлог шинж чанар нь түрээслэх биш, харин дэлгүүрээ өөрийн дэлгүүрээр худалдаж авах явдал байсан бөгөөд энэ нь урт хугацаанд эзэмшигчдэд ихээхэн ашиг тус авчирсан. 1994 онд нам гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, цахилгаан барааны бизнест орсон. 1996 онд намын компанийн эргэлт 580 сая доллараас давжээ. Энэ үзүүлэлтээр тус компани M.Video-гоос 4 дахин илүү буюу 120 сая ам.доллараар зах зээлд хоёрдугаарт жагсчээ. Энэ үед "Party" Москвад 10 дэлгүүр, Оросын бүс нутагт 200 орчим дилертэй байв.

Минеевийн онцгой бахархал бол Малый Черкасскийн гудамж ба Новая талбайн буланд Москва дахь холбооны түүхэн дурсгалт газарт байрладаг General Electric дэлгүүр байв. Дэлгүүр нь Лубянка талбай болон ОХУ-ын ФСБ-ын хороолол руу шууд харсан цонхтой байв. 1999 оны 2-р сард энэ байранд Минеев дэлхийн алдартай Пьер Кардин, Гивенчи, Кензо, Качарел брэндүүдийн бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг Fashion-Domino их дэлгүүрийг нээв.

1997 онд Party Domino сүлжээ дэлгүүрээ нээж, тэндээ үнэтэй хувцас, гутал, тансаг тавилгын худалдаа эрхэлдэг. Бизнес эрхлэгчид 1998 оны хямралын хариуд Доминог гэр ахуйн бараа зарах зорилгоор өөрчилсөн. Үүний зэрэгцээ Михаил Кузнецов болон хэд хэдэн шилдэг менежерүүд компанийг орхисон. Эргэлтийн хэмжээ буурсан хэдий ч Domino сүлжээ 2003 он хүртэл үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэв.

2004 он хүртэл Минеев Рост банкийг хэсэг хугацаанд удирдаж байсан бөгөөд дараа нь хувьцаагаа ашигтайгаар заржээ. Мөн онд худалдаа, санхүүгийн нэгдэл гэгддэг Намын компани асуудалтай үе рүү оров: зах зээл ханасаны үр дүнд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн эрэлт буурч, худалдан авалтын хэмжээ буурч, ажилчид багасч эхлэв. цалингаа хойшлуулсан. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар тус компани цахилгаан барааг элитүүд биш, харин дундаж давхарга бөөнөөр нь худалдаж авч эхэлсэн зах зээл, үнийн шинэ нөхцөл байдлыг даван туулж чадсангүй. 2005 онд намын компани эцэст нь арилжаагаа зогсоосон.

Түрээсийн бизнес

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ огцом өссөний ачаар Минеев жижиглэнгийн худалдаанаас гарсны дараа маш баян хүн хэвээр үлджээ. Өөрийн эзэмшиж байсан байрныхаа нэг хэсгийг зарж, нөгөө хэсгийг нь түрээсэлсний дараа Минеев Их Британи руу нүүж, Лондонд түрээслэгчээр амьдарч, өөрийгөө "тэтгэвэр авагч" гэж нэрлэж эхэлсэн бөгөөд Москва дахь огцом өссөн хөрөнгийнхөө менежментэд бага зэрэг хөндлөнгөөс оролцсон. Санкт-Петербург болон Оросын бусад хотууд. Нийтдээ бизнесмэн Орост 21 үл хөдлөх хөрөнгө, тухайлбал Кутузовский проспект дэх 88-р байшин дахь худалдаа, оффисын төв, Таганская метроны буудлын ойролцоох худалдааны төвүүд, Калужская талбай, Лубянка, Старая талбайн барилгууд зэрэг үл хөдлөх хөрөнгөө орхижээ. Энэхүү үл хөдлөх хөрөнгө нь Минеевийг эцсийн ашиг хүртэгчийн хувьд Евразиа менежментийн компаниар дамжуулан 350 сая рублийн дэд түрээсийн орлогоос сар бүр авчирсан.

Гэр бүл салалтын ажиллагаа

2000-аад оны дундуур Лондонд амьдарч байхдаа Минеев гэр бүлийн амьдралдаа хямралтай тулгарч, удаан үргэлжилсэн гэр бүл салалтын үйл явцад оролцсон нь түүний нөхцөл байдалд сөргөөр нөлөөлсөн. Лондонгийн дээд шүүх Минеевийн экс эхнэр, гурван хүүхдэд бизнесмэний гадаад дахь үл хөдлөх хөрөнгийн нэлээд хэсгийг олгож, 30 сая фунт стерлинг төлөхөөр шийдвэрлэсэн байна. Тодруулбал, Минеев Лондон дахь бараг бүх үл хөдлөх хөрөнгөө алдсан. 2012 онд бизнесмен Никулинскийн дүүргийн шүүхэд хуучин эхнэрээ Москвад нийтдээ 100 сая гаруй рублийн үнэтэй хэд хэдэн тансаг зэрэглэлийн орон сууцны төлөө шүүхэд өгчээ. Гэр бүл салалтын үр дагавар, өмч хуваах явцад үүссэн бэрхшээлийг 2014 онд мөрдөгчид Минеевийг хөнөөсөн хувилбаруудын нэг гэж үзсэн.

Дагестаны бүлэгтэй зөрчилдөж байна

2012 оны зун Минеев Орос руу буцаж ирээд үл хөдлөх хөрөнгөө түрээсэлсэн Еврази компанийн захиргааны хөшүүрэг дээр зогсож байв. Бараг бүх шилдэг менежерүүдийг сольсны дараа Минеев шинэ ажилчдыг ажилд авав, тэдний дунд эргэлзээтэй намтар, нэр хүндтэй санамсаргүй, батлагдаагүй олон хүмүүс байсан. Минеев өөрөө амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж, найрын үеэр олон чухал шийдвэр гаргаж байсан гэж нотлох баримтаас харж болно. Эмгэнэлт төгсгөлтэй мөргөлдөөн тэр намар Минеев Евразийн шилдэг менежерүүдийн нэгийг халснаар эхэлсэн: Дагестаны уугуул иргэн гурван өөр нэртэй бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн байжээ. Түүнийг компаниас гарахтай зэрэгцэн чухал бичиг баримтууд алга болжээ. Сарын дараа Дагестаны Дотоод хэргийн яамны хэсэг ажилтнууд тус бүгд найрамдах улсад мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй зэвсэгт этгээдүүдийг санхүүжүүлсэн хэргийн баримт бичгийг хураан авахаар Евразийн Москва дахь оффис руу нэгжлэг хийжээ. Нэгэн уулын тосгоноос “Евразиа” ХХК-ийн тамгатай бичиг баримт олдсон нь эрэн сурвалжлах болсон шалтгаан юм.

Зан чанар, зан чанарын онцлог

Минеевын эрч хүчтэй бүтээлч сэтгэлгээ, зөн совин, шийдэмгий байдал, хатуу ширүүн зан чанар, ихэмсэг зан, бизнесийн доромжлол зэргийг орчин үеийн хүмүүс болон бизнесийн түншүүд тэмдэглэжээ. Үүний зэрэгцээ, энэ доромжлол нь түүний зан чанарын анхны тусгал байсан уу, эсвэл Минеевт түүнд хурдан ирсэн эд баялаг, арилжааны амжилт маш их нөлөөлсөн эсэхийг тодорхойлоход хэцүү байв. "Мир" компанийн ТУЗ-ийн дарга Александр Кабанов хэлэхдээ, Минеев нуугаагүй давуу байдлын мэдрэмжийн улмаас түүнтэй харилцахад хэцүү байсан. Хэдийгээр Александрын хэлсэн бүхэн логик, үндэслэлтэй мэт санагдсан."

Аллага

Орост буцаж ирснийхээ дараа Минеев найз охиныхоо хамт Москвагийн ойролцоох Загорянскийн зуслангийн тосгонд амьдарч байжээ. Түүний оффис Королев хотод байрладаг бөгөөд Еврази компанийн бүх шилдэг менежерүүд даргадаа тайлагнахаар Москвагаас очдог байв.

Александр Минеев 2014 оны 1-р сарын 22-ны үдээс хойш Загорянка тосгоноос Москва руу явж байхдаа Королевын төвд Циолковскийн гудамжинд явган хүний ​​гарц дээр түүний Range Rover машин зогсох үеэр буудуулж нас баржээ. Алуурчид Калашников автомат буугаар 27 удаа буудаж, долоон сум бай оносон байна. Минеев шархаа даалгүй газар дээрээ нас барсан бөгөөд түүний жолооч бие хамгаалагч бэртээгүй. Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.

Түүнийг Хованское оршуулгын газарт оршуулжээ. Түүний хуучин эхнэр, гурван хүүхэд нь амь насаа алдахаас айж, Англиас оршуулах ёслолд ирээгүй.

Тэрбумтан Александр Минеев 2014 оны нэгдүгээр сарын 22-нд буудуулж амиа алджээ. Бизнесмэн Щелковский дүүргийн Загорянка тосгон дахь харшаасаа Москва руу явж байжээ. Королевт, Циолковскийн гудамжинд, Минеевийн Range Rover гэрлэн дохион дээр зогсоход SUV баруун талаараа удааширч, цонхонд пулемётын сум гарч ирэн, буун дуу сонсогдов. Хожим нь алуурчдын орхисон машин дотроос 27 ширхэг хайрцаг олдсон байна. Минеев долоон суманд оногдов. Тэр даруй үхсэн. Жолооч Вячеслав Буганов болон хажууд байсан хүмүүс бэртэж гэмтээгүй. Бүх сумнууд бөөгнөрөл, яг урд зорчигчийн суудалд буув. Энэ нь алуурчны мэргэжлийн ур чадварыг илтгэж байгаа бөгөөд тэрээр холын зайнаас буудсангүй, харин хамтрагч жолоочийн ард арын суудалд сууж байхдаа богино хугацаанд буудсан бололтой. Буудахад маш тохиромжгүй байрлалтай байсан ч Калашниковын автомат буу алуурчны гарт "бүжиглэсэнгүй".

Александр Минеев. Фото: fedpress.ru

Минеев гэрээслэл үлдээгээгүй. Хуулийн дагуу түүний өв залгамжлалыг дөрвөн хүүхэд, өндөр настай ээж нэхэмжилж болно. Гэхдээ тэд юу ч аваагүй. Бизнесмэн эд хөрөнгийг булаан авах гэмт хэргийн хохирогч болсон байна. Минеев түүний хөрөнгийг нас барахынхаа өмнөхөн бусад эздэд нь шилжүүлсэн гэдгийг мэдсэн. Мөн тэрээр хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөнгөө барж эхлэв. Би хууль хяналтын байгууллагад мэдүүлэг өгч, шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Минеевийг нас барсны дараа буюу Королевыг буудсанаас хойш арван нэгэн сарын дараа түүний амьд байх хугацаандаа түүний хяналтад байсан аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийг буцааж өгөх боломжтой болоход Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани хамгийн их ашиг хүртэж байсан нь тогтоогджээ. Mineev-ийн бүх хөрөнгийн шинэ эзэнтэй болсон - Панамын FORUS корпораци.

Босоо хөөрөлт

Александр Минеевийн түүх бол Оросын бизнесийн туйлын хамгаалалтгүй байдлын тухай түүх юм. Асар их хөрөнгө олсон ч гэсэн та нэг агшинд бүх зүйлээ алдаж болно. Мөн эдийн засгийн хямрал, удирдлагын алдаатай шийдвэр эсвэл илүү амжилттай өрсөлдөгчдийн идэвхтэй үйл ажиллагааны улмаас сүйрсэнээс биш. Хуурамч баримт бичиг, хязгааргүй итгэж байсан менежерүүдийн үйлдлээс болж таны хөрөнгө бусад хүмүүст "хөвөгч" болно. Оросын анхны олон саятнуудын нэг Александр Минеевтэй яг ийм зүйл тохиолдсон юм. Түүний түүх энд байна.

90-ээд оны эхээр Минеев гэр ахуйн болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмж борлуулдаг тус улсын анхны сүлжээ дэлгүүр болох Party компанийг байгуулжээ. 1997 онд "Party" нь "Домино" дэлгүүрүүдийн сүлжээ болон өргөжин тэлсээр Минеев тансаг тавилга, хувцас, гутлын худалдааг эхлүүлсэн ... "Party", "Domino"-ийн жилийн эргэлт хэдэн зуун сая доллар болсон.

2000 онд амжилттай бизнесмен хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд байсан. Алдарт "Гурван халим"-ын хэрэг гарсан хууль бус наймааны сувгийг хянах хамгаалалтын албаныхны сөргөлдөөний нарийн ширийнийг сайн мэддэг тэтгэвэрт гарсан ФСБ-ын ажилтан Новая-д хэлэхдээ, 2000-аад оны эхээр Эдийн засгийн аюулгүй байдлын хэлтэс энэ асуудлыг сонирхож эхэлсэн. "Нам" ба "Домино"-г үүсгэн байгуулагч, эзэмшигч.Тухайн үед хурандаа генерал Юрий Заостровцев тэргүүтэй ФСБ. Генерал "Парти", "Домино"-ыг гаалийн төлбөрийг дутуу тооцож байна гэж сэжиглэж, Минеевийг Борис Гутин ивээн тэтгэжээ. ЗХУ-ын КГБ-д ажиллаж байхдаа 1997-2000 онд ОХУ-ын Төрийн Гаалийн Хорооны (ХЗХ) дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийг удирдаж, 2000 оны 7-р сард ЗХУ-ын бүх гадаад худалдааг "хянаж" байсан тэр Гутин. ХЗХ-ны дэд дарга.

Миний ярилцагч хэлэхдээ, 2001-2003 онд ФСБ-ын ажилтнууд Александр Минеевийн талаар асар их материал цуглуулсан, тэр дундаа ГЕГ-ын орлогч дарга Борис Гутинтай албан бус харилцаатай байсныг нотолсон. Зөвхөн түүнтэй төдийгүй ФСБ, Дотоод хэргийн яам, прокурорын газрын генералуудтай. Гэхдээ эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нотлох баримт хангалтгүй байсан, эсвэл Минеевийн ивээн тэтгэгчид Минеевийг аюулаас зайлуулж чадсан ч тэрээр хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэсэн олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэрэгт шүүгдэгчдийн тоонд ороогүй юм. Гэсэн хэдий ч бизнесмэн “Гурван тулгуурт” хэргийг ноцтой сануулга болгон авч, бизнесийн төслүүдээ хумьж эхэлсэн. 2003 онд тэрээр "Домино" сүлжээ дэлгүүрээ хааж, 2004 онд "Рост" банкийг ашигтайгаар зарж, 2005 онд "Парт" компани ч мөн адил үйл ажиллагаагаа зогсоосон.

Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдрал

Mineev жижиглэнгийн талбайг түрээсэлж эхлэв. 90-ээд онд дэлгүүр нээхдээ бизнесмен тэр даруй үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлд найдаж байв.

Энэ зууны эхэн үед Москвад л гэхэд Минеев нь Кутузовский проспект дэх 88 тоот худалдааны төв, автомашины үзэсгэлэнгийн газар (нийт талбай 13,423.7 м.кв), Таганка дахь худалдааны төв (4,409.1 кв.м) зэрэг хорин арван томоохон жижиглэн худалдааны байгууламжуудыг эзэмшиж байжээ. .m. ), Красного Маяк гудамжинд агуулах терминалууд (7909.7 м.кв), Калужская талбай дээрх "Европ" худалдааны төв (5269.2 м.кв). Минеев мөн Оросын бусад бүс нутагт үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг байсан.

Хамгийн консерватив тооцоогоор үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн жилийн орлого 5 тэрбум рубль байв.

Жижиглэнгийн байрыг түрээслэх, мөнгө цуглуулах тогтолцоог бий болгосны дараа 2005 онд Минеев Лондон руу нүүжээ.

Гадаадад хоосон амьдрал баяр баясгалан биш байсан. Үүнээс гадна гэр бүлийн харилцаа тасарсан. Бүх зүйл салалт руу чиглэж байгааг таамаглаж, өмч хуваах алдагдлыг багасгахыг хичээж, Минеев оффшор бүсэд хөрөнгөө "нууж" эхлэв. Мөн тэрээр 2006 онд тэтгэвэртээ гарсан бөгөөд арилжааны үл хөдлөх хөрөнгөгүй гэдгээ хүн бүрт хэлж эхлэв. Цаашид гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Минеев Лондонгийн Дээд шүүхийг үүнд итгүүлж чадаагүй гэж би хэлэх болно. Минеев тангараг өргөхдөө: “Би 2005 онд Оросоос явахдаа тэтгэвэртээ гарсан. Би Оросын үйлдвэрүүдээ хаасан. ОХУ-ын эдийн засаг, худалдааны орчин тийм ч таатай байгаагүй, би тэнд бизнесээ үргэлжлүүлэхийг хүсээгүй... Миний бүх компани дахь оролцоо 2005 онд зогссон. Би худалдаа хийхээ больсноос хойш үл хөдлөх хөрөнгө зарагдсан тул би өмчлөх, түрээслэхээ больсон..."

Гэвч шүүх бизнесмэнийг итгээгүй бөгөөд түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, тэр дундаа "шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн" гэж буруутгаж байна. FD10F0051 дугаартай хэргийг хянан хэлэлцсэн шүүгч Элеонор Кинг 2013 оны арваннэгдүгээр сард олон зуун баримт бичгийг судалж, олон арван гэрчийг сонссоны эцэст шийдвэр гаргаж, түүний 243 дахь хэсэгт Минеев ОХУ-д олон жил татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэж бичжээ. Их Британид тэрээр "бизнесийн эзэнт гүрнээ бүрэн хяналтандаа байлгадаг" гэж Минеевийн ажилтан Константин Ванков Лондонд байнга ирж, Минеевийн хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн талаар зааварчилгаа авдаг байв. Лондонгийн Дээд шүүх Минеевийн Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгийн тэр хэсгийг түрээслэхээс олсон орлогыг тооцож, Минеевт өмчлөх эрхийг шүүх эргэлзээгүй үлдээсэн. 258-р зүйлд шүүгч Элеонор Кинг Минеев " ... хөрөнгөө нууж байсан нь гарцаагүй. Орлогын хувьд тэрээр Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгөөс ихээхэн орлого олж байгаа нь эргэлзээгүй бөгөөд Найт Фрэнк 2012 оны арваннэгдүгээр сард түрээсийн орлогод жилд 18,115,714 ам.доллар гэж тооцоолжээ."

Минеевийг "тэгж байна"

Минеев Британийн шүүхэд худал мэдүүлэг өгөх нь хүнд хорих ялтай гэмт хэрэг гэдгийг ойлгохгүй байж чадсангүй. Тийм ч учраас гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр тэрээр Лондонг орхин Москва руу буцаж ирэв. Мөн тэрээр өөрийн хөрөнгөө удирдах ажилд идэвхтэй оролцох болсон. Тэрээр боловсон хүчнийг сайтар сэгсэрч, олон менежерүүдийг халж, шинээр ажилд авсан ...

Тухайн үед бүх үл хөдлөх хөрөнгө Белиз болон Сейшелийн арлуудын оффшор компаниудын байгуулсан 18 ХХК-ийн дор бүртгэлтэй байсан: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd, CepCap Ltd. Сейшелийн арлууд болон Белизийн компаниудын цорын ганц хувьцаа эзэмшигч нь Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани байсан бөгөөд эцсийн ашиг хүртэгч нь Александр Минеев байв. Уг үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагааны менежментийг Евразиа ХХК гүйцэтгэсэн.

2013 оны арванхоёрдугаар сард Төв банк Минеевийн аж ахуйн нэгжүүдийн данс нээлгэсэн банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан. Өөр банкинд данс нээлгэхийн тулд Холбооны татварын албаны хуулбар шаардлагатай байв. Гэвч Минеев татварын албанд бичиг баримт авахаар хандахад үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлтэй арван найман ХХК-д үүсгэн байгуулагч, удирдлага хоёулаа өөрчлөгдсөнийг мэдээд гайхав. Оффшор компаниудын үүсгэн байгуулагч, менежерүүд ч мөн адил өөрчлөгдсөн. Минеев эд хөрөнгө хулгайлсан тухай мэдүүлгээр Дотоод хэргийн яаманд ханджээ. Өмгөөлөгч нар шүүх хурлыг эхлүүлэхийн тулд бичиг баримт бэлтгэж, тэр байтугай Москвагийн Арбитрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, эд хөрөнгийг нь "үнэнч шударгаар худалдан авагчдад" дахин худалдахгүйн тулд битүүмжилж чадсан. Гэвч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэлэлцсэнгүй. 2014 оны 1-р сарын 22-нд Минеев буудуулж, удалгүй арбитрын нэхэмжлэлийг татан авч, үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээний баривчилгааг цуцалжээ.

Москвагийн Дотоод хэргийн яамны хэлтэс Минеевийг нас барснаас хойш ердөө сарын дараа түүний эд хөрөнгийг хулгайлсан хэрэгт №1627 эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөн Королев хотод пулемётын гал гарах өдөр Москва мужийн ОУХХ-ийн хэлтэс Минеевийг хөнөөсөн хэрэгт №106556 эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Дөрөвдүгээр сарын 23-нд хоёр хэргийг нэгтгэж нэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан.

Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Москва муж дахь Мөрдөн шалгах ерөнхий газрын онцгой чухал хэргүүдийн мөрдөн байцаагч, хурандаа Станислав Антонов удирдсан.

Хэдийгээр эрүүгийн хэрэг дээр бараг мөрдөн байцаалтын эхний долоо хоногт сэжигтэн, баривчлагдсан, эрэн сурвалжлагдаж байсан хүмүүс гарч ирсэн ч өнөөдөр Минеев цаазлагдсанаас хойш гурван жилийн дараа эрүүгийн хэрэгт холбогдсон бүх баривчлагдсан хүмүүс байв. Урьдчилан хорих төвөөс суллагдсан энэ хэрэг хэзээ ч шүүхэд ирээгүй, өнгөрсөн оны 9-р сард мөрдөн байцаагч Антонов энэ хэргийг " орхисон ".

Антонов бараг нэг хагас зуун боть цуглуулсан материалыг өөр мөрдөн байцаагчид хүлээлгэн өгчээ. Тэрээр Антоновын Минеевийн хүүхдүүдийг эрүүгийн хэргийн хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрийг цуцалснаар ажлаа эхэлсэн...

Панамын зам

Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани 2012 оны 2-р сарын 24-нд байгуулагдсан. 2014 оны арванхоёрдугаар сард компани эзэмшигчээ сольж, 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 13-нд шинэ эзэмшигч татан буулгасан. Татан буугдсаны дараа бүх хөрөнгийг Александр Шибаков тэргүүтэй Панамын FORUS корпорацид шилжүүлэв. 2010 оны 8-р сараас хойш FORUS корпорацийн өөр нэг захирал бол Александр Каледин байв. Шибаков, Каледин нар Forbes сэтгүүлээс жил бүр гаргадаг Оросын хамгийн баян зуун хүний ​​жагсаалтад ороогүй нь харамсалтай буруу ойлголтоос үүдэлтэй гэж би таамаглаж байна.

Шибаков, Каледин нар мөн ижил төстэй нэртэй Оросын компанитай - "Форус Групп" ХХК. Гэвч 2014 оны 6-р сарын 24-нд мөрдөн байцаагч Антонов Шибаковыг албан ёсоор байцаахдаа байцаалтын протоколын гарчгийн хуудсыг бөглөхдөө "ажлын газар" гэсэн хэсэгт "Галзуу луу, захирал" гэж заажээ. Мөн байцаалтын үеэр тэр харуулав: " 2014 оны 2-р сард би өмгөөлөгч найз Веденинээсээ Минеевийн амь насыг хөнөөсөн гэх олны анхаарлын төвд байгаа эрүүгийн хэрэгт хохирогч талын өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсныг мэдсэн. Дараа нь би энэ асуудлыг нээлттэй мэдээллийн эх сурвалжаас судалж үзсэн. Энэ асуудлыг судалж байхдаа маргаантай бүх эд хөрөнгө Хонконгийн Crazy Dragon компанийнх гэдгийг мэдсэн. Үүний дараа би Хятадын хуульчиддаа энэ асуудлыг судалж үзэхийг даалгасан... энэ байгууллагын хөрөнгийг авах зорилготой” гэв.

Редакцийн мэдэлд байгаа байцаалтын протоколд Шибаковын гар утасны дугаарыг зааж өгсөн болно. Би дуудсан. Хуульч Вадим Веденин надад хариулав. Бид уулзахаар тохиролцсон.

Би Ведениний заасан хаягаар очиход энэ нь Форус группын оффисын төв байсан юм. Хэлэлцээрийн танхимын үүдэнд “Жинхэнэ агуу байдал нь өөрийн хүч чадлаа ухамсарлахад оршино, харин хуурамч агуу байдал нь бусдын сул талыг ухамсарладаг” гэсэн уриатай зурагт хуудас байна. Мөн гарын үсэг нь "FORUSGROUP" юм. Веденин намайг хэлэлцээрийн өрөөнд хүргэж өгөөд хэдхэн минутын дараа дахиад хоёр хүний ​​хамт буцаж ирэв. Тэднийг хамт олон гэж танилцуулсан ч нэрийг нь хэлээгүй. “Хамт ажиллагсад” өөрсдөө танилцуулахаас татгалзав... Форус группын ажилчидтай ярилцаж дууссаны дараа ярилцагчдыг минь тайлбарласны дараа тэдний нэг нь Александр Каледин гэдгийг мэдсэн. Калединтэй биечлэн танилцаж байсан хүмүүсийн ярианы аудио бичлэгийг сонсохыг хүссэний дараа би Ведениний хэлэлцээрийн өрөөнд буцаж ирсэн "хамтран ажиллагч" нь Каледин байсан гэдэгт итгэлтэй болсон. Тэр бол ярианы гол оролцогч болсон юм. Өмгөөлөгч Веденин болон хурлын гурав дахь оролцогчид ихэвчлэн чимээгүй байсан бөгөөд хааяа нэг зүйл нэмж, тодруулж байв.

Александр Каледин зоригтой, итгэлтэйгээр хэлэв. Огноо, тоо, баримттай чөлөөтэй ажилладаг. Минеевийг хөнөөх үед түүний бүх хөрөнгийг аль хэдийн хулгайлсан гэж тэр хэлэв.

"Галзуу луу компанийн 2012 оноос хойш ямар ч болзолгүйгээр эзэмшиж байсан хөрөнгийг бид буцаан авч чадсан." Дараа нь түүнээс хулгайлагдсан. Баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, хуурамчаар үйлдэх замаар ... - гэж Каледин хэлэв. “Бид хамгийн түрүүнд хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө тэмцэж эхэлсэн. Бид УИХ-д 300 гаруй хүсэлт илгээж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахыг хүссэн. Сайн мууг нь олохын тулд биш, шалгах гэж. 150 шүүх хурал болж, 700 шүүхийн захирамж ирсэн бөгөөд үүний дараа л бүх Crazy Dragon компаниудыг буцааж өгөх боломжтой болсон.

Мөн энэ нь үнэн юм. Минеевын ээж Алла Аркадьевнагийн өмгөөлөгчөөр хэрэгт холбогдсон Вадим Веденин эд хөрөнгийг буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасан. Гэвч өдгөө тэрээр 2014 оны зун хүртэл алагдсан хүний ​​ээжийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байсан нь тогтоогджээ. Дараа нь Crazy Dragon-ийн шинэ эзэд болох Панамын FORUS корпорацийн ашиг сонирхлын үүднээс ажил эхэлсэн.

- Гэхдээ Минеев Crazy Dragon компанийг эзэмшдэг байсан уу? - гэж Каледин асууж яриагаа үргэлжлүүлэв. - Үгүй, би тэгээгүй. Бүртгүүлснээс хойш тус компанийн ашиг хүртэгч нь Константин Ванков байв ( Mineev-ийн ажилтан гэж аль хэдийн дурдсан. — ТЭД.). Бид үүнийг маш шүүмжлэлтэй судалж, баахан мэдүүлэг бичсэн, хулгайг зохион байгуулсан Ванков гэж хардаж байсан. Эзэмшигч нь мөн гэдэгт итгэлтэй болтол бид түүнтэй ямар ч хэлэлцээр хийгээгүй...

Калединий хэлснээр Шибаков галзуу лууг зургаан тэгтэй мөнгө төлж худалдаж авсан нь Ванковоос байжээ...

"Гэхдээ 2014 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн байцаалтын протокол байдаг бөгөөд энэ үеэр Ванков "Галзуу луугийн эзэн Александр Минеев" гэж мэдүүлсэн" гэж би тодрууллаа. - Ванков Минеевийн заавраар "Галзуу луу"-г хэрхэн бүртгүүлсэн тухайгаа маш нарийн ярилаа.

- Ванков байцаалтыг орхингуутаа шууд нисэх онгоцны буудал руу очоод Оросыг орхисныг та мэдэх үү? - гэж Каледин хариулав, мөрдөн байцаагч Антонов Ванковыг яг ийм мэдүүлэг өгөхийг албадсан.

Каледины хувилбар нь үнэнтэй төстэй биш юм. Ганцхан Ванков байцаалтын дараа шууд Оросоос гараагүй бол. Гуравдугаар сарын 20-нд болсон байцаалтын өмнө хоёрдугаар сард байцаалт явуулсан бөгөөд энэ үеэр Ванков мөн адил зүйлийг хэлжээ. Гуравдугаар сард би зөвхөн зарим зүйлийг тодруулсан.

Константин Ванков 2014 оны 12-р сард Оросоос гарч ирээд 2012 оны 2-р сарын 24-нд Хонг Конгийн Crazy Dragon International Limited компанийг үүсгэн байгуулж, 2014 оны 11-р сар хүртэл тус компанийн цорын ганц ашиг хүртэгч байсан гэсэн "Мэдэгдэл"-ийг мөрдөн байцаагчид илгээсэн бөгөөд 11-р сард. 2014 онд тэрээр Александр Шибаковын төлөөлж буй Панамын FORUS корпорацийн бүх эрхийг шилжүүлжээ.

Юу эсвэл хэн Ванковыг "Галзуу луу" компанийн эзэн гэдгээ "санах" болгосон бэ?

Энэ асуултын хариултыг "Новая" сэтгүүлийн дараагийн дугааруудаас уншина уу.

Хариулах эрх

Хуульч Ведениний "Новая газета"-д гарсан "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн нийтлэлд өгсөн хариулт.

"Новая газета"-гийн тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазины бүтээлийг судалсны дараа би объектив зураг авахын тулд нийтлэгдсэн материалын тоймыг толилуулахаар шийдсэн.

Би зохиогчийн хувилбар болон материалыг уншигчдад танилцуулахтай эрс санал нийлэхгүй байгаагаа нэн даруй тэмдэглэхийг хүсч байна. Та "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн гарчигнаас эхэлж болно. Нийтлэлийг уншсаны дараа би зохиогчийн тайлбараас ч гэсэн хариулт олсонгүй. Гэсэн хэдий ч энэ бол асуулт биш, харин мэдэгдэл юм. Өөрөөр хэлбэл, зохиогч ямар нэгэн байдлаар баригдсан гэдэгт аль хэдийн итгэлтэй байна.

Нэг талаас, үнэхээр хураан авсан нь Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах газрын мөрдөн байцаах газрын 106556 дугаартай эрүүгийн хэргийн материалд нотлогдсон. Энэхүү хураан авах ажиллагаанд яллагдагчаар татагдсан, залилангийн гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн тодорхой гэмт этгээдүүд, мөн үүнтэй төстэй хэргээр яллагдагчаар татагдсан боловч гэм буруугаа хүлээгээгүй хүмүүс байдаг. Мөрдөн байцаах албанаас нуугдаж байгаа гэх үндэслэлээр гаднаас ял сонссон хүмүүс ч бий. Гэсэн хэдий ч шүүх хурлыг хүлээж байгаа эдгээр бүх тодорхой яллагдагч нар "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазиныг сонирхохгүй байна.

Хянаж буй нийтлэлийн текст нь зохиогчийн үзэж байгаагаар "Намын" эд хөрөнгийг хураан авсан бусад хүмүүсийн талаарх мэдээллийг агуулсан болно. Би та бүхний анхааралд, хэргээ хүлээсэн, шүүх хурлыг хүлээж байгаа яллагдагч биш, харин бусад хүмүүсийн анхаарлыг хандуулж байна! Гэхдээ энэ асуудалд хэсэг хугацааны дараа эргэн оръё.

Зохиогч ийм дүгнэлтэнд хүрэхээсээ өмнө ямар баримт, үйл явдалд дүн шинжилгээ хийснийг ойлгохыг хичээцгээе. Гэмт хэргийн талаар бага зэрэг мэддэг хүний ​​хувьд миний хувьд сурвалжлагчид зөвлөгөө өгсөн эх сурвалжийн чадамжийн талаар асуулт шууд гарч ирдэг.

Королев дахь цаазаар авах ялыг жийп машинаас бус, хэд хоногийн дараа цаазаар авах ажиллагааны газраас холгүйхэн илрүүлсэн транзит улсын дугаартай Hyundai Accent седанаас гүйцэтгэсэн гэдгээс эхэлье. Энэ мэдээллийг хэд хэдэн төвийн телевизийн сувгуудаар үзүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тодорхой бичсэн боловч яагаад ч юм энд зохиогч андуурч байна. Цаашид нийтлэлд алагдсан хүний ​​өв залгамжлагчид юу ч аваагүй гэсэн мэдэгдэл байдаг. Өв залгамжлал, эрүүгийн хэрэгт алагдсан хүний ​​эхийн эрх ашгийг төлөөлж байсан хүний ​​хувьд би өв залгамжлалд Москва дахь хэд хэдэн орон сууц, Москва мужийн Загорянский тосгонд 100 хувийн өмчтэй газар байсан гэдгийг сайн мэдэж байна. том байшин, хэд хэдэн орон сууцны бус барилга, алагдсан хүний ​​хувийн дансанд тодорхой хэмжээний мөнгө. Нэмж дурдахад, миний итгэлт хүн нас барсны дараа алагдсан хүний ​​хүүхдүүд мөн Москвад гурван өрөө байр, Москва мужид хоёр дача, хэсэг хугацааны дараа Москвад элит тансаг зэрэглэлийн орон сууцны гурван онцгой орон сууц авсан. Шүүхийн шийдвэрээр хуучин эхнэрийнхээ талд шилжүүлсний дараа алагдсан хүнд буцааж өгөх ёстой байв (Ирина Минеевагийн залилан мэхэлсэн үйл ажиллагааны талаар Александр Минеевийн өргөдлийн 749321 дугаартай эрүүгийн хэргийн материал). Мөн энэ бол зөвхөн алагдсан хүнийх нь нас барсны дараа, ээжийг нь нас барсны дараа түүний хүүхдүүдэд очсон хөрөнгө. Английн өмчийг тусад нь дурдаж болох бөгөөд эдгээр нь Лондон дахь гурван тансаг орон сууц, гурван давхар байшин бөгөөд хэдэн арван сая фунт стерлингийн үнэ цэнэтэй бөгөөд гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үр дүнд Минеевын хуучин эхнэр болон түүний хүүхдүүдэд очсон юм.

Гэхдээ нийтлэлийн текст рүү буцъя. Минеев хулгайн гэмт хэргийн талаар мэдээд (энэ нь хэн үйлдсэн нь тодорхойгүй, гэхдээ энэ нь зохиогчийн хувьд одоогоор чухал биш) Минеев эд хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөлтгүй тэмцэж эхэлсэн бөгөөд тэр байтугай хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэл гаргасан гэж зохиогч мэдэгдэв. болон шүүхүүд.

Минеев хэзээ ч мэдэгдэл бичээгүй, бичиж чаддаггүй байсан гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй одоогийн эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн утгаараа арилжааны үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших зорилготой залилангийн үйлдлээр эд хөрөнгийн хохирол учруулсан этгээд хэзээ ч байгаагүй. Түүгээр ч барахгүй Александр Минеев Орос, Английн хууль сахиулах байгууллагуудад өгсөн тайлбартаа 2005 онд бизнесээ зарж, Их Британид амьдрахаар нүүж ирсэн тул итгэлцлийн эзэн ч биш, өмчлөх эрхгүй хүн ч биш гэж үргэлж хэлдэг. үл хөдлөх хөрөнгийн нэхэмжлэл.

Мөрдөн байцаах албаныхан бараг гурван жил хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй, дүрмийн санг хууль бусаар эзэмшиж байсан гадаадын компаниудын мэдүүлгийг бичжээ. Эдгээр компаниуд арбитрын хэргийг санаачлагч байсан бөгөөд үүний үр дүнд хоёр жилийн дараа өмч нь анхны эзэмшигчид нь буцаж ирсэн бөгөөд өнөөг хүртэл хадгалагдаж байна. Энэ нь чухал тодруулга юм, учир нь Муртазины шинэ эзэмшигч болох Панамын Форус Корпораци үүссэн тухай мэдэгдэл нь хамгийн багадаа ташаа мэдээлэл юм. 2012 оноос хойш уг үл хөдлөх хөрөнгийн шинэ өмчлөгч гараагүй байна.

Босоо хөөрөлт ба Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдралын тухай нийтлэлийн дараагийн бүлгүүдэд Александр Минеевийн амьдралаас авсан батлагдаагүй тоо баримт, баримтууд багтсан боловч бидний бодлоор нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй юм. гарчигт заасан нийтлэлийн үндсэн диссертацийг ямар ч байдлаар бүү илчил.

Зөвхөн нэг чухал зүйлд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй бөгөөд энэ нь Минеев гэр бүл салалтад бүрэн нийцэхгүй байгааг мэдэрсэн үедээ өмч хөрөнгөө оффшор бүсэд нууж эхэлсэн гэсэн Муртазин хувилбарыг бидэнд сануулж байна.

Баримт нь Domino Party компанийн хуучин жижиглэнгийн худалдааны талбайн корпорацийн бүтцэд анхны гадаадын компаниуд 2005 онд гарч ирсэн бөгөөд Минеевүүдийн салалт 2009 оны 3-р сарын 3-нд Москвад болсон бол Александр Минеев өөрөө энэ талаар олж мэдсэн. Энэ нь бүр хожим нь Москвад ямар ч өмч хөрөнгөгүй гэж мэдэгдсэн эхнэр нь тэр үед хоёулаа амьдарч байсан Лондон дахь өмчөө хуваахаар шийджээ. Москва дахь салалт нь Александраас нууцаар явагдсан бөгөөд тэрээр Английн шүүхэд хэлэхдээ: "Би Орост салсан огноотой, энэ үйл явцад оролцоогүй, төлөөлөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Надад нэхэмжлэлийн талаар мэдэгдээгүй, шүүх хурлын товыг ч надад мэдэгдээгүй. 2010 оны 5-р сард Ирина энд эхлүүлсэн дүүргийн шүүх хурлын талаар мэдэгдэл хүлээн авснаар гэрлэлт цуцлуулах ажиллагааны талаар анх мэдсэн... Мэдээж Ирина намайг Лондонд амьдардаг, тэнд амьдардаг гэдгийг мэдэж байсан. Тэр надад Москвагийн шүүхэд гэрлэлтээ цуцлуулах өргөдөл, шүүх хурлын тов гэх мэтийг хялбархан хэлж болох байсан, гэхдээ тэр тэгээгүй. Тэр тусмаа шүүх хурал эхлүүлсэн хүн намайг хаана байгааг мэдэж байсан хэрнээ энэ тухай хэлээгүй байхад нууцаар хэн нэгнийг залилан мэхэлж байгаа нь миний хувьд буруу юм шиг санагдаж байна...” /30 дугаар зүйл/.

Ирина Минеева өмнөх нөхрийнхөө дараах гэрчлэлээр тодорхойлогддог: "Би Иринаг ... 2010 оны 3-р сард хаа нэгтээ харсан. Тэр намайг Итон Плэйс дэх байрандаа оройн хоолонд урьсан бөгөөд би ирлээ. Тэнд бидний хэдэн найз нөхөд, хөвгүүд маань байсан. Орой маш таатай байлаа. Бид хоёр олны өмнө гарч байхад би түүнтэй өөр нөхцөл байдалд таарсан; Жишээлбэл, дэлгүүр, ресторанд."

Өөрөөр хэлбэл, Ирина нөхрөөсөө нууцаар салсан боловч тэдний бүх найз нөхөд, хүүхдүүд, Александрын хувьд тэд хөгжилтэй найрсаг гэр бүл хэвээр байна. Энэ хооронд Ирина Лондонгийн хуульчдын тусламжтайгаар сэжиггүй, одоо хуучин нөхрийнхөө эсрэг зарга мэдүүлэхээр бэлтгэж байна. Гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Ирина хуучин нөхөр болон тэдний нийтлэг хүүхдүүдийн хооронд хэрэлдэж чадсан бөгөөд Александр тэдэнтэй харилцаатай хэвээр байв. Гэвч Ирина Минеева 2011 оны дундуур хүүхдүүдээрээ дамжуулан Александрт шүүхийн бичиг баримт өгөхийг оролдсоны дараа тэрээр түүнтэй болон түүний хөвгүүдтэй харилцахаа больжээ.

Гэхдээ асуудлын ёс суртахууны (эсвэл ёс суртахуунгүй) талыг хамрах хүрээнээс гадуур орхиё, учир нь “Намын хөрөнгийг хэн булааж авсан бэ” гэсэн нийтлэлийн зохиогчийн асуусан асуултыг нягталж “бохир угаалга”-д гүн гүнзгий орох нь буруу болов уу...

Оросын хуульчдад Лондонгийн шүүхийн шүүхийн актууд дахь хэргийн үйл явдлыг танилцуулах зарим онцлог, хэв маягийг ойлгоход хэцүү байх болно. Жишээлбэл, зохиолчийн хэлснээр шүүх Александр Минеевийг гэмт хэрэгт буруутгаж (шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн, олон жилийн турш татвараас зайлсхийсэн) яагаад түүний эсрэг нэг ч эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй юм бэ? шударга ёсны төлөө?

Дээр дурдсанчлан яллагдагчдыг илрүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн ч дээрэмчдийн хураан авалт эхэлсэнтэй холбоотой цаашдын үйл явдлуудыг тайлбарлахдаа зохиогч үүнийг хэн үйлдсэнд анхаарлаа хандуулаагүй хэвээр байна. Тэр шал өөр хүмүүсийг буруутгахыг хүсч байгаа учраас луйвар хийснээ хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс Муртазины хувилбарт үүнтэй ямар ч холбоогүй юм шиг санагдаж байна уу?

Тийм бололтой. Учир нь зохиогч цаашилбал "Галзуу луу" компанийг хэн, хэний төлөө үүсгэн байгуулсан, ямар гүйлгээний дагуу хөрөнгөө зарсан тухай чухал мэдээлэлээс зайлсхийж, татан буугдсаны дараа бүх зүйл Панамын Форус корпорацид очсон гэж мэдэгджээ.

Мөрдөн байцаалтад өгсөн гүйлгээний талаархи бэлэн баримт бичгүүдийг нарийвчлан судалсны үр дүнд өв залгамжлагчид бус гадаадын компаниуд залилангийн үйлдлийн хохирогч болсон гэж бид Crazy Dragon-ийн хувьцааны эрхийг шилжүүлж эхэлсэн гэж бид баталж чадна. татан буулгах үйл явц эхлэхээс өмнө дууссан.

Ирек Муртазин энэ хэлэлцээрийн талаар "Панамагийн мөр" гэсэн өгүүллийн төгсгөлд бичсэн бололтой. Шибаков, Ванковыг байцаасан протокол болон түүнтэй хийсэн бидний уулзалтад дүн шинжилгээ хийхдээ сэтгүүлч тэр ямар нэгэн хуйвалдааныг илрүүлсэн бололтой..., үүнд оролцогчид Ванковыг эзэн нь байсныг нь "санахыг" албадсан гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Crazy Dragon компанийн .

Ирек Муртазиныг ийм зүйл хийхэд хүргэсэн зүйл бол Оросын "Форус Групп" ХХК-ийг нээсэн явдал юм (түүний татварын дугаарыг заагаагүй, харамсалтай нь би ийм хуулийн этгээдийг олж чадаагүй. татварын мэдээллийн сан), уулзалтын өрөөний үүдэнд "FORUSGROUP" гэсэн гарын үсэг бүхий зурагт хуудас (Кубын хувьсгалын баатруудын зурагт хуудас өлгөгдсөн өрөөнд бид байхгүй байсан нь сайн хэрэг), өөрсдийгөө танилцуулахаас татгалзсан хоёр ярилцагч Сэтгүүлч нийтлэлээ бичихдээ өрөөсгөл хандсан нь илт байна. Ярилцсан хүмүүсийн нэгийг үнэлж, "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч түүний итгэл, тууштай байдал, он сар өдөр, тоо баримт, баримттай ажиллах чадварыг биширч, хөрөнгөө буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасанд талархаж байна.

Гэсэн хэдий ч ямар нэг шалтгааны улмаас би Алла Аркадьевна Минеевагийн эрх ашгийг зөвхөн 2014 оны зун хүртэл хамгаалж, дараа нь шинэ эзэд болох Панамын Форус Корпораци руу шилжсэн гэсэн дүгнэлтэд тэр даруйдаа хүрч, Муртазиныг зовоож байна. Мэдээж үүнийг уншаад гомдсон. Гэхдээ нөгөө талаар би үүнийг 2014 оны тавдугаар сараас 2016 оны аравдугаар сар хүртэл Мутназинд хэлэхээ мартсантай холбон тайлбарлаж байна. Би ОХУ-ын Дээд шүүх хүртэл бүх эрх мэдлийг дамжиж, 2015 оны 10-р сард итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нас барах хүртэл эрүүгийн хэрэгт түүний эрх ашгийг шударгаар хамгаалж, зарим чухал зүйлд хүрч чадсан гэдгээ нотлох боломжтой болсон. мөрдөн байцаалтын явцад гарсан үр дүн.

Дахин хэлэхэд, сурвалжлагчийн шинэ эздийн талаархи зөрчилтэй дүгнэлтүүд нь үл хөдлөх хөрөнгийг хуучин эздэд нь буцааж өгсөн миний гавьяаг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн нь түүний мэдээлэл дутмаг гэсэн үг юм. 2014 оны 3-р сард байцаалт авсны дараа Ванков Оросоос гараагүй гэсэн Муртазины бүрэн үндэслэлгүй мэдэгдлийг Ванковын гадаад паспортын хуулбар надад байгаа хилээр нэвтэрсэн тэмдэгтэй эвдэрсэн.

"Мөрдөн байцаалтын" зохиогч Ванковын дараагийн мэдүүлэг, байцаалтын талаар уншигчдад мэдээлэх нь тийм ч чухал биш гэж үзэж байгаа бөгөөд түүнийг мөрдөн байцаагч Антонов сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөж, түүний шахалтаар анхан шатны мэдүүлэг өгөхөөс өөр аргагүйд хүрсэн гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад, Константин Ванковын урт хугацааны бизнесийн хамтрагчаа хөнөөсөний дараа түүний аюулгүй байдлын талаархи айдас нь ач холбогдолгүй гэж үзэх ёстой. Сэтгүүлч Ванков Минеевийг хөнөөсөн даруйдаа "Би түүний оронд байх ёстой байсан" гэж хэлэх ёстой гэж үзэж байгаа бололтой!

Би Ирек Муртазинд материалыг бодитойгоор ойлгохыг хичээсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлье, гэхдээ тэрээр ирээдүйн "илчлэлтүүд" дээрээ хувилбар, цуурхал гэхээсээ илүү баримтаас илүүтэй ажиллахыг хүсч байна. Бидний хувьд энэ түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн талаарх бүх таамаглалыг арилгахын тулд бид аливаа хэлбэрийн бодитой яриа хэлэлцээнд бэлэн байна.

Тэрбумтан Александр Минеев 2014 оны нэгдүгээр сарын 22-нд буудуулж амиа алджээ. Бизнесмэн Щелковский дүүргийн Загорянка тосгон дахь харшаасаа Москва руу явж байжээ. Королевт, Циолковскийн гудамжинд, Минеевийн Range Rover гэрлэн дохион дээр зогсоход SUV баруун талаараа удааширч, цонхонд пулемётын сум гарч ирэн, буун дуу сонсогдов. Хожим нь алуурчдын орхисон машин дотроос 27 ширхэг хайрцаг олдсон байна. Минеев долоон суманд оногдов. Тэр даруй үхсэн. Жолооч Вячеслав Буганов болон хажууд байсан хүмүүс бэртэж гэмтээгүй. Бүх сумнууд бөөгнөрөл, яг урд зорчигчийн суудалд буув. Энэ нь алуурчны мэргэжлийн ур чадварыг илтгэж байгаа бөгөөд тэрээр холын зайнаас буудсангүй, харин хамтрагч жолоочийн ард арын суудалд сууж байхдаа богино хугацаанд буудсан бололтой. Буудахад маш тохиромжгүй байрлалтай байсан ч Калашниковын автомат буу алуурчны гарт "бүжиглэсэнгүй".

Александр Минеев. Фото: fedpress.ru

Минеев гэрээслэл үлдээгээгүй. Хуулийн дагуу түүний өв залгамжлалыг дөрвөн хүүхэд, өндөр настай ээж нэхэмжилж болно. Гэхдээ тэд юу ч аваагүй. Бизнесмэн эд хөрөнгийг булаан авах гэмт хэргийн хохирогч болсон байна. Минеев түүний хөрөнгийг нас барахынхаа өмнөхөн бусад эздэд нь шилжүүлсэн гэдгийг мэдсэн. Мөн тэрээр хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөнгөө барж эхлэв. Би хууль хяналтын байгууллагад мэдүүлэг өгч, шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Минеевийг нас барсны дараа буюу Королевыг буудсанаас хойш арван нэгэн сарын дараа түүний амьд байх хугацаандаа түүний хяналтад байсан аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийг буцааж өгөх боломжтой болоход Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани хамгийн их ашиг хүртэж байсан нь тогтоогджээ. Mineev-ийн бүх хөрөнгийн шинэ эзэнтэй болсон - Панамын FORUS корпораци.

Босоо хөөрөлт

Александр Минеевийн түүх бол Оросын бизнесийн туйлын хамгаалалтгүй байдлын тухай түүх юм. Асар их хөрөнгө олсон ч гэсэн та нэг агшинд бүх зүйлээ алдаж болно. Мөн эдийн засгийн хямрал, удирдлагын алдаатай шийдвэр эсвэл илүү амжилттай өрсөлдөгчдийн идэвхтэй үйл ажиллагааны улмаас сүйрсэнээс биш. Хуурамч баримт бичиг, хязгааргүй итгэж байсан менежерүүдийн үйлдлээс болж таны хөрөнгө бусад хүмүүст "хөвөгч" болно. Оросын анхны олон саятнуудын нэг Александр Минеевтэй яг ийм зүйл тохиолдсон юм. Түүний түүх энд байна.

90-ээд оны эхээр Минеев гэр ахуйн болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмж борлуулдаг тус улсын анхны сүлжээ дэлгүүр болох Party компанийг байгуулжээ. 1997 онд "Party" нь "Домино" дэлгүүрүүдийн сүлжээ болон өргөжин тэлсээр Минеев тансаг тавилга, хувцас, гутлын худалдааг эхлүүлсэн ... "Party", "Domino"-ийн жилийн эргэлт хэдэн зуун сая доллар болсон.

2000 онд амжилттай бизнесмен хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд байсан. Алдарт "Гурван халим"-ын хэрэг гарсан хууль бус наймааны сувгийг хянах хамгаалалтын албаныхны сөргөлдөөний нарийн ширийнийг сайн мэддэг тэтгэвэрт гарсан ФСБ-ын ажилтан Новая-д хэлэхдээ, 2000-аад оны эхээр Эдийн засгийн аюулгүй байдлын хэлтэс энэ асуудлыг сонирхож эхэлсэн. "Нам" ба "Домино"-г үүсгэн байгуулагч, эзэмшигч.Тухайн үед хурандаа генерал Юрий Заостровцев тэргүүтэй ФСБ. Генерал "Парти", "Домино"-ыг гаалийн төлбөрийг дутуу тооцож байна гэж сэжиглэж, Минеевийг Борис Гутин ивээн тэтгэжээ. ЗХУ-ын КГБ-д ажиллаж байхдаа 1997-2000 онд ОХУ-ын Төрийн Гаалийн Хорооны (ХЗХ) дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийг удирдаж, 2000 оны 7-р сард ЗХУ-ын бүх гадаад худалдааг "хянаж" байсан тэр Гутин. ХЗХ-ны дэд дарга.

Миний ярилцагч хэлэхдээ, 2001-2003 онд ФСБ-ын ажилтнууд Александр Минеевийн талаар асар их материал цуглуулсан, тэр дундаа ГЕГ-ын орлогч дарга Борис Гутинтай албан бус харилцаатай байсныг нотолсон. Зөвхөн түүнтэй төдийгүй ФСБ, Дотоод хэргийн яам, прокурорын газрын генералуудтай. Гэхдээ эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нотлох баримт хангалтгүй байсан, эсвэл Минеевийн ивээн тэтгэгчид Минеевийг аюулаас зайлуулж чадсан ч тэрээр хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэсэн олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэрэгт шүүгдэгчдийн тоонд ороогүй юм. Гэсэн хэдий ч бизнесмэн “Гурван тулгуурт” хэргийг ноцтой сануулга болгон авч, бизнесийн төслүүдээ хумьж эхэлсэн. 2003 онд тэрээр "Домино" сүлжээ дэлгүүрээ хааж, 2004 онд "Рост" банкийг ашигтайгаар зарж, 2005 онд "Парт" компани ч мөн адил үйл ажиллагаагаа зогсоосон.

Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдрал

Mineev жижиглэнгийн талбайг түрээсэлж эхлэв. 90-ээд онд дэлгүүр нээхдээ бизнесмен тэр даруй үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлд найдаж байв.

Энэ зууны эхэн үед Москвад л гэхэд Минеев нь Кутузовский проспект дэх 88 тоот худалдааны төв, автомашины үзэсгэлэнгийн газар (нийт талбай 13,423.7 м.кв), Таганка дахь худалдааны төв (4,409.1 кв.м) зэрэг хорин арван томоохон жижиглэн худалдааны байгууламжуудыг эзэмшиж байжээ. .m. ), Красного Маяк гудамжинд агуулах терминалууд (7909.7 м.кв), Калужская талбай дээрх "Европ" худалдааны төв (5269.2 м.кв). Минеев мөн Оросын бусад бүс нутагт үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг байсан.

Хамгийн консерватив тооцоогоор үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн жилийн орлого 5 тэрбум рубль байв.

Жижиглэнгийн байрыг түрээслэх, мөнгө цуглуулах тогтолцоог бий болгосны дараа 2005 онд Минеев Лондон руу нүүжээ.

Гадаадад хоосон амьдрал баяр баясгалан биш байсан. Үүнээс гадна гэр бүлийн харилцаа тасарсан. Бүх зүйл салалт руу чиглэж байгааг таамаглаж, өмч хуваах алдагдлыг багасгахыг хичээж, Минеев оффшор бүсэд хөрөнгөө "нууж" эхлэв. Мөн тэрээр 2006 онд тэтгэвэртээ гарсан бөгөөд арилжааны үл хөдлөх хөрөнгөгүй гэдгээ хүн бүрт хэлж эхлэв. Цаашид гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Минеев Лондонгийн Дээд шүүхийг үүнд итгүүлж чадаагүй гэж би хэлэх болно. Минеев тангараг өргөхдөө: “Би 2005 онд Оросоос явахдаа тэтгэвэртээ гарсан. Би Оросын үйлдвэрүүдээ хаасан. ОХУ-ын эдийн засаг, худалдааны орчин тийм ч таатай байгаагүй, би тэнд бизнесээ үргэлжлүүлэхийг хүсээгүй... Миний бүх компани дахь оролцоо 2005 онд зогссон. Би худалдаа хийхээ больсноос хойш үл хөдлөх хөрөнгө зарагдсан тул би өмчлөх, түрээслэхээ больсон..."

Гэвч шүүх бизнесмэнийг итгээгүй бөгөөд түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, тэр дундаа "шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн" гэж буруутгаж байна. FD10F0051 дугаартай хэргийг хянан хэлэлцсэн шүүгч Элеонор Кинг 2013 оны арваннэгдүгээр сард олон зуун баримт бичгийг судалж, олон арван гэрчийг сонссоны эцэст шийдвэр гаргаж, түүний 243 дахь хэсэгт Минеев ОХУ-д олон жил татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэж бичжээ. Их Британид тэрээр "бизнесийн эзэнт гүрнээ бүрэн хяналтандаа байлгадаг" гэж Минеевийн ажилтан Константин Ванков Лондонд байнга ирж, Минеевийн хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн талаар зааварчилгаа авдаг байв. Лондонгийн Дээд шүүх Минеевийн Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгийн тэр хэсгийг түрээслэхээс олсон орлогыг тооцож, Минеевт өмчлөх эрхийг шүүх эргэлзээгүй үлдээсэн. 258-р зүйлд шүүгч Элеонор Кинг Минеев " ... хөрөнгөө нууж байсан нь гарцаагүй. Орлогын хувьд тэрээр Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгөөс ихээхэн орлого олж байгаа нь эргэлзээгүй бөгөөд Найт Фрэнк 2012 оны арваннэгдүгээр сард түрээсийн орлогод жилд 18,115,714 ам.доллар гэж тооцоолжээ."

Минеевийг "тэгж байна"

Минеев Британийн шүүхэд худал мэдүүлэг өгөх нь хүнд хорих ялтай гэмт хэрэг гэдгийг ойлгохгүй байж чадсангүй. Тийм ч учраас гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр тэрээр Лондонг орхин Москва руу буцаж ирэв. Мөн тэрээр өөрийн хөрөнгөө удирдах ажилд идэвхтэй оролцох болсон. Тэрээр боловсон хүчнийг сайтар сэгсэрч, олон менежерүүдийг халж, шинээр ажилд авсан ...

Тухайн үед бүх үл хөдлөх хөрөнгө Белиз болон Сейшелийн арлуудын оффшор компаниудын байгуулсан 18 ХХК-ийн дор бүртгэлтэй байсан: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd, CepCap Ltd. Сейшелийн арлууд болон Белизийн компаниудын цорын ганц хувьцаа эзэмшигч нь Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани байсан бөгөөд эцсийн ашиг хүртэгч нь Александр Минеев байв. Уг үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагааны менежментийг Евразиа ХХК гүйцэтгэсэн.

2013 оны арванхоёрдугаар сард Төв банк Минеевийн аж ахуйн нэгжүүдийн данс нээлгэсэн банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан. Өөр банкинд данс нээлгэхийн тулд Холбооны татварын албаны хуулбар шаардлагатай байв. Гэвч Минеев татварын албанд бичиг баримт авахаар хандахад үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлтэй арван найман ХХК-д үүсгэн байгуулагч, удирдлага хоёулаа өөрчлөгдсөнийг мэдээд гайхав. Оффшор компаниудын үүсгэн байгуулагч, менежерүүд ч мөн адил өөрчлөгдсөн. Минеев эд хөрөнгө хулгайлсан тухай мэдүүлгээр Дотоод хэргийн яаманд ханджээ. Өмгөөлөгч нар шүүх хурлыг эхлүүлэхийн тулд бичиг баримт бэлтгэж, тэр байтугай Москвагийн Арбитрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, эд хөрөнгийг нь "үнэнч шударгаар худалдан авагчдад" дахин худалдахгүйн тулд битүүмжилж чадсан. Гэвч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэлэлцсэнгүй. 2014 оны 1-р сарын 22-нд Минеев буудуулж, удалгүй арбитрын нэхэмжлэлийг татан авч, үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээний баривчилгааг цуцалжээ.

Москвагийн Дотоод хэргийн яамны хэлтэс Минеевийг нас барснаас хойш ердөө сарын дараа түүний эд хөрөнгийг хулгайлсан хэрэгт №1627 эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөн Королев хотод пулемётын гал гарах өдөр Москва мужийн ОУХХ-ийн хэлтэс Минеевийг хөнөөсөн хэрэгт №106556 эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Дөрөвдүгээр сарын 23-нд хоёр хэргийг нэгтгэж нэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан.

Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Москва муж дахь Мөрдөн шалгах ерөнхий газрын онцгой чухал хэргүүдийн мөрдөн байцаагч, хурандаа Станислав Антонов удирдсан.

Хэдийгээр эрүүгийн хэрэг дээр бараг мөрдөн байцаалтын эхний долоо хоногт сэжигтэн, баривчлагдсан, эрэн сурвалжлагдаж байсан хүмүүс гарч ирсэн ч өнөөдөр Минеев цаазлагдсанаас хойш гурван жилийн дараа эрүүгийн хэрэгт холбогдсон бүх баривчлагдсан хүмүүс байв. Урьдчилан хорих төвөөс суллагдсан энэ хэрэг хэзээ ч шүүхэд ирээгүй, өнгөрсөн оны 9-р сард мөрдөн байцаагч Антонов энэ хэргийг " орхисон ".

Антонов бараг нэг хагас зуун боть цуглуулсан материалыг өөр мөрдөн байцаагчид хүлээлгэн өгчээ. Тэрээр Антоновын Минеевийн хүүхдүүдийг эрүүгийн хэргийн хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрийг цуцалснаар ажлаа эхэлсэн...

Панамын зам

Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани 2012 оны 2-р сарын 24-нд байгуулагдсан. 2014 оны арванхоёрдугаар сард компани эзэмшигчээ сольж, 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 13-нд шинэ эзэмшигч татан буулгасан. Татан буугдсаны дараа бүх хөрөнгийг Александр Шибаков тэргүүтэй Панамын FORUS корпорацид шилжүүлэв. 2010 оны 8-р сараас хойш FORUS корпорацийн өөр нэг захирал бол Александр Каледин байв. Шибаков, Каледин нар Forbes сэтгүүлээс жил бүр гаргадаг Оросын хамгийн баян зуун хүний ​​жагсаалтад ороогүй нь харамсалтай буруу ойлголтоос үүдэлтэй гэж би таамаглаж байна.

Шибаков, Каледин нар мөн ижил төстэй нэртэй Оросын компанитай - "Форус Групп" ХХК. Гэвч 2014 оны 6-р сарын 24-нд мөрдөн байцаагч Антонов Шибаковыг албан ёсоор байцаахдаа байцаалтын протоколын гарчгийн хуудсыг бөглөхдөө "ажлын газар" гэсэн хэсэгт "Галзуу луу, захирал" гэж заажээ. Мөн байцаалтын үеэр тэр харуулав: " 2014 оны 2-р сард би өмгөөлөгч найз Веденинээсээ Минеевийн амь насыг хөнөөсөн гэх олны анхаарлын төвд байгаа эрүүгийн хэрэгт хохирогч талын өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсныг мэдсэн. Дараа нь би энэ асуудлыг нээлттэй мэдээллийн эх сурвалжаас судалж үзсэн. Энэ асуудлыг судалж байхдаа маргаантай бүх эд хөрөнгө Хонконгийн Crazy Dragon компанийнх гэдгийг мэдсэн. Үүний дараа би Хятадын хуульчиддаа энэ асуудлыг судалж үзэхийг даалгасан... энэ байгууллагын хөрөнгийг авах зорилготой” гэв.

Редакцийн мэдэлд байгаа байцаалтын протоколд Шибаковын гар утасны дугаарыг зааж өгсөн болно. Би дуудсан. Хуульч Вадим Веденин надад хариулав. Бид уулзахаар тохиролцсон.

Би Ведениний заасан хаягаар очиход энэ нь Форус группын оффисын төв байсан юм. Хэлэлцээрийн танхимын үүдэнд “Жинхэнэ агуу байдал нь өөрийн хүч чадлаа ухамсарлахад оршино, харин хуурамч агуу байдал нь бусдын сул талыг ухамсарладаг” гэсэн уриатай зурагт хуудас байна. Мөн гарын үсэг нь "FORUSGROUP" юм. Веденин намайг хэлэлцээрийн өрөөнд хүргэж өгөөд хэдхэн минутын дараа дахиад хоёр хүний ​​хамт буцаж ирэв. Тэднийг хамт олон гэж танилцуулсан ч нэрийг нь хэлээгүй. “Хамт ажиллагсад” өөрсдөө танилцуулахаас татгалзав... Форус группын ажилчидтай ярилцаж дууссаны дараа ярилцагчдыг минь тайлбарласны дараа тэдний нэг нь Александр Каледин гэдгийг мэдсэн. Калединтэй биечлэн танилцаж байсан хүмүүсийн ярианы аудио бичлэгийг сонсохыг хүссэний дараа би Ведениний хэлэлцээрийн өрөөнд буцаж ирсэн "хамтран ажиллагч" нь Каледин байсан гэдэгт итгэлтэй болсон. Тэр бол ярианы гол оролцогч болсон юм. Өмгөөлөгч Веденин болон хурлын гурав дахь оролцогчид ихэвчлэн чимээгүй байсан бөгөөд хааяа нэг зүйл нэмж, тодруулж байв.

Александр Каледин зоригтой, итгэлтэйгээр хэлэв. Огноо, тоо, баримттай чөлөөтэй ажилладаг. Минеевийг хөнөөх үед түүний бүх хөрөнгийг аль хэдийн хулгайлсан гэж тэр хэлэв.

"Галзуу луу компанийн 2012 оноос хойш ямар ч болзолгүйгээр эзэмшиж байсан хөрөнгийг бид буцаан авч чадсан." Дараа нь түүнээс хулгайлагдсан. Баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, хуурамчаар үйлдэх замаар ... - гэж Каледин хэлэв. “Бид хамгийн түрүүнд хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө тэмцэж эхэлсэн. Бид УИХ-д 300 гаруй хүсэлт илгээж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахыг хүссэн. Сайн мууг нь олохын тулд биш, шалгах гэж. 150 шүүх хурал болж, 700 шүүхийн захирамж ирсэн бөгөөд үүний дараа л бүх Crazy Dragon компаниудыг буцааж өгөх боломжтой болсон.

Мөн энэ нь үнэн юм. Минеевын ээж Алла Аркадьевнагийн өмгөөлөгчөөр хэрэгт холбогдсон Вадим Веденин эд хөрөнгийг буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасан. Гэвч өдгөө тэрээр 2014 оны зун хүртэл алагдсан хүний ​​ээжийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байсан нь тогтоогджээ. Дараа нь Crazy Dragon-ийн шинэ эзэд болох Панамын FORUS корпорацийн ашиг сонирхлын үүднээс ажил эхэлсэн.

- Гэхдээ Минеев Crazy Dragon компанийг эзэмшдэг байсан уу? - гэж Каледин асууж яриагаа үргэлжлүүлэв. - Үгүй, би тэгээгүй. Бүртгүүлснээс хойш тус компанийн ашиг хүртэгч нь Константин Ванков байв ( Mineev-ийн ажилтан гэж аль хэдийн дурдсан. — ТЭД.). Бид үүнийг маш шүүмжлэлтэй судалж, баахан мэдүүлэг бичсэн, хулгайг зохион байгуулсан Ванков гэж хардаж байсан. Эзэмшигч нь мөн гэдэгт итгэлтэй болтол бид түүнтэй ямар ч хэлэлцээр хийгээгүй...

Калединий хэлснээр Шибаков галзуу лууг зургаан тэгтэй мөнгө төлж худалдаж авсан нь Ванковоос байжээ...

"Гэхдээ 2014 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн байцаалтын протокол байдаг бөгөөд энэ үеэр Ванков "Галзуу луугийн эзэн Александр Минеев" гэж мэдүүлсэн" гэж би тодрууллаа. - Ванков Минеевийн заавраар "Галзуу луу"-г хэрхэн бүртгүүлсэн тухайгаа маш нарийн ярилаа.

- Ванков байцаалтыг орхингуутаа шууд нисэх онгоцны буудал руу очоод Оросыг орхисныг та мэдэх үү? - гэж Каледин хариулав, мөрдөн байцаагч Антонов Ванковыг яг ийм мэдүүлэг өгөхийг албадсан.

Каледины хувилбар нь үнэнтэй төстэй биш юм. Ганцхан Ванков байцаалтын дараа шууд Оросоос гараагүй бол. Гуравдугаар сарын 20-нд болсон байцаалтын өмнө хоёрдугаар сард байцаалт явуулсан бөгөөд энэ үеэр Ванков мөн адил зүйлийг хэлжээ. Гуравдугаар сард би зөвхөн зарим зүйлийг тодруулсан.

Константин Ванков 2014 оны 12-р сард Оросоос гарч ирээд 2012 оны 2-р сарын 24-нд Хонг Конгийн Crazy Dragon International Limited компанийг үүсгэн байгуулж, 2014 оны 11-р сар хүртэл тус компанийн цорын ганц ашиг хүртэгч байсан гэсэн "Мэдэгдэл"-ийг мөрдөн байцаагчид илгээсэн бөгөөд 11-р сард. 2014 онд тэрээр Александр Шибаковын төлөөлж буй Панамын FORUS корпорацийн бүх эрхийг шилжүүлжээ.

Юу эсвэл хэн Ванковыг "Галзуу луу" компанийн эзэн гэдгээ "санах" болгосон бэ?

Энэ асуултын хариултыг "Новая" сэтгүүлийн дараагийн дугааруудаас уншина уу.

Хариулах эрх

Хуульч Ведениний "Новая газета"-д гарсан "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн нийтлэлд өгсөн хариулт.

"Новая газета"-гийн тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазины бүтээлийг судалсны дараа би объектив зураг авахын тулд нийтлэгдсэн материалын тоймыг толилуулахаар шийдсэн.

Би зохиогчийн хувилбар болон материалыг уншигчдад танилцуулахтай эрс санал нийлэхгүй байгаагаа нэн даруй тэмдэглэхийг хүсч байна. Та "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн гарчигнаас эхэлж болно. Нийтлэлийг уншсаны дараа би зохиогчийн тайлбараас ч гэсэн хариулт олсонгүй. Гэсэн хэдий ч энэ бол асуулт биш, харин мэдэгдэл юм. Өөрөөр хэлбэл, зохиогч ямар нэгэн байдлаар баригдсан гэдэгт аль хэдийн итгэлтэй байна.

Нэг талаас, үнэхээр хураан авсан нь Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах газрын мөрдөн байцаах газрын 106556 дугаартай эрүүгийн хэргийн материалд нотлогдсон. Энэхүү хураан авах ажиллагаанд яллагдагчаар татагдсан, залилангийн гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн тодорхой гэмт этгээдүүд, мөн үүнтэй төстэй хэргээр яллагдагчаар татагдсан боловч гэм буруугаа хүлээгээгүй хүмүүс байдаг. Мөрдөн байцаах албанаас нуугдаж байгаа гэх үндэслэлээр гаднаас ял сонссон хүмүүс ч бий. Гэсэн хэдий ч шүүх хурлыг хүлээж байгаа эдгээр бүх тодорхой яллагдагч нар "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазиныг сонирхохгүй байна.

Хянаж буй нийтлэлийн текст нь зохиогчийн үзэж байгаагаар "Намын" эд хөрөнгийг хураан авсан бусад хүмүүсийн талаарх мэдээллийг агуулсан болно. Би та бүхний анхааралд, хэргээ хүлээсэн, шүүх хурлыг хүлээж байгаа яллагдагч биш, харин бусад хүмүүсийн анхаарлыг хандуулж байна! Гэхдээ энэ асуудалд хэсэг хугацааны дараа эргэн оръё.

Зохиогч ийм дүгнэлтэнд хүрэхээсээ өмнө ямар баримт, үйл явдалд дүн шинжилгээ хийснийг ойлгохыг хичээцгээе. Гэмт хэргийн талаар бага зэрэг мэддэг хүний ​​хувьд миний хувьд сурвалжлагчид зөвлөгөө өгсөн эх сурвалжийн чадамжийн талаар асуулт шууд гарч ирдэг.

Королев дахь цаазаар авах ялыг жийп машинаас бус, хэд хоногийн дараа цаазаар авах ажиллагааны газраас холгүйхэн илрүүлсэн транзит улсын дугаартай Hyundai Accent седанаас гүйцэтгэсэн гэдгээс эхэлье. Энэ мэдээллийг хэд хэдэн төвийн телевизийн сувгуудаар үзүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тодорхой бичсэн боловч яагаад ч юм энд зохиогч андуурч байна. Цаашид нийтлэлд алагдсан хүний ​​өв залгамжлагчид юу ч аваагүй гэсэн мэдэгдэл байдаг. Өв залгамжлал, эрүүгийн хэрэгт алагдсан хүний ​​эхийн эрх ашгийг төлөөлж байсан хүний ​​хувьд би өв залгамжлалд Москва дахь хэд хэдэн орон сууц, Москва мужийн Загорянский тосгонд 100 хувийн өмчтэй газар байсан гэдгийг сайн мэдэж байна. том байшин, хэд хэдэн орон сууцны бус барилга, алагдсан хүний ​​хувийн дансанд тодорхой хэмжээний мөнгө. Нэмж дурдахад, миний итгэлт хүн нас барсны дараа алагдсан хүний ​​хүүхдүүд мөн Москвад гурван өрөө байр, Москва мужид хоёр дача, хэсэг хугацааны дараа Москвад элит тансаг зэрэглэлийн орон сууцны гурван онцгой орон сууц авсан. Шүүхийн шийдвэрээр хуучин эхнэрийнхээ талд шилжүүлсний дараа алагдсан хүнд буцааж өгөх ёстой байв (Ирина Минеевагийн залилан мэхэлсэн үйл ажиллагааны талаар Александр Минеевийн өргөдлийн 749321 дугаартай эрүүгийн хэргийн материал). Мөн энэ бол зөвхөн алагдсан хүнийх нь нас барсны дараа, ээжийг нь нас барсны дараа түүний хүүхдүүдэд очсон хөрөнгө. Английн өмчийг тусад нь дурдаж болох бөгөөд эдгээр нь Лондон дахь гурван тансаг орон сууц, гурван давхар байшин бөгөөд хэдэн арван сая фунт стерлингийн үнэ цэнэтэй бөгөөд гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үр дүнд Минеевын хуучин эхнэр болон түүний хүүхдүүдэд очсон юм.

Гэхдээ нийтлэлийн текст рүү буцъя. Минеев хулгайн гэмт хэргийн талаар мэдээд (энэ нь хэн үйлдсэн нь тодорхойгүй, гэхдээ энэ нь зохиогчийн хувьд одоогоор чухал биш) Минеев эд хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөлтгүй тэмцэж эхэлсэн бөгөөд тэр байтугай хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэл гаргасан гэж зохиогч мэдэгдэв. болон шүүхүүд.

Минеев хэзээ ч мэдэгдэл бичээгүй, бичиж чаддаггүй байсан гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй одоогийн эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн утгаараа арилжааны үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших зорилготой залилангийн үйлдлээр эд хөрөнгийн хохирол учруулсан этгээд хэзээ ч байгаагүй. Түүгээр ч барахгүй Александр Минеев Орос, Английн хууль сахиулах байгууллагуудад өгсөн тайлбартаа 2005 онд бизнесээ зарж, Их Британид амьдрахаар нүүж ирсэн тул итгэлцлийн эзэн ч биш, өмчлөх эрхгүй хүн ч биш гэж үргэлж хэлдэг. үл хөдлөх хөрөнгийн нэхэмжлэл.

Мөрдөн байцаах албаныхан бараг гурван жил хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй, дүрмийн санг хууль бусаар эзэмшиж байсан гадаадын компаниудын мэдүүлгийг бичжээ. Эдгээр компаниуд арбитрын хэргийг санаачлагч байсан бөгөөд үүний үр дүнд хоёр жилийн дараа өмч нь анхны эзэмшигчид нь буцаж ирсэн бөгөөд өнөөг хүртэл хадгалагдаж байна. Энэ нь чухал тодруулга юм, учир нь Муртазины шинэ эзэмшигч болох Панамын Форус Корпораци үүссэн тухай мэдэгдэл нь хамгийн багадаа ташаа мэдээлэл юм. 2012 оноос хойш уг үл хөдлөх хөрөнгийн шинэ өмчлөгч гараагүй байна.

Босоо хөөрөлт ба Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдралын тухай нийтлэлийн дараагийн бүлгүүдэд Александр Минеевийн амьдралаас авсан батлагдаагүй тоо баримт, баримтууд багтсан боловч бидний бодлоор нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй юм. гарчигт заасан нийтлэлийн үндсэн диссертацийг ямар ч байдлаар бүү илчил.

Зөвхөн нэг чухал зүйлд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй бөгөөд энэ нь Минеев гэр бүл салалтад бүрэн нийцэхгүй байгааг мэдэрсэн үедээ өмч хөрөнгөө оффшор бүсэд нууж эхэлсэн гэсэн Муртазин хувилбарыг бидэнд сануулж байна.

Баримт нь Domino Party компанийн хуучин жижиглэнгийн худалдааны талбайн корпорацийн бүтцэд анхны гадаадын компаниуд 2005 онд гарч ирсэн бөгөөд Минеевүүдийн салалт 2009 оны 3-р сарын 3-нд Москвад болсон бол Александр Минеев өөрөө энэ талаар олж мэдсэн. Энэ нь бүр хожим нь Москвад ямар ч өмч хөрөнгөгүй гэж мэдэгдсэн эхнэр нь тэр үед хоёулаа амьдарч байсан Лондон дахь өмчөө хуваахаар шийджээ. Москва дахь салалт нь Александраас нууцаар явагдсан бөгөөд тэрээр Английн шүүхэд хэлэхдээ: "Би Орост салсан огноотой, энэ үйл явцад оролцоогүй, төлөөлөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Надад нэхэмжлэлийн талаар мэдэгдээгүй, шүүх хурлын товыг ч надад мэдэгдээгүй. 2010 оны 5-р сард Ирина энд эхлүүлсэн дүүргийн шүүх хурлын талаар мэдэгдэл хүлээн авснаар гэрлэлт цуцлуулах ажиллагааны талаар анх мэдсэн... Мэдээж Ирина намайг Лондонд амьдардаг, тэнд амьдардаг гэдгийг мэдэж байсан. Тэр надад Москвагийн шүүхэд гэрлэлтээ цуцлуулах өргөдөл, шүүх хурлын тов гэх мэтийг хялбархан хэлж болох байсан, гэхдээ тэр тэгээгүй. Тэр тусмаа шүүх хурал эхлүүлсэн хүн намайг хаана байгааг мэдэж байсан хэрнээ энэ тухай хэлээгүй байхад нууцаар хэн нэгнийг залилан мэхэлж байгаа нь миний хувьд буруу юм шиг санагдаж байна...” /30 дугаар зүйл/.

Ирина Минеева өмнөх нөхрийнхөө дараах гэрчлэлээр тодорхойлогддог: "Би Иринаг ... 2010 оны 3-р сард хаа нэгтээ харсан. Тэр намайг Итон Плэйс дэх байрандаа оройн хоолонд урьсан бөгөөд би ирлээ. Тэнд бидний хэдэн найз нөхөд, хөвгүүд маань байсан. Орой маш таатай байлаа. Бид хоёр олны өмнө гарч байхад би түүнтэй өөр нөхцөл байдалд таарсан; Жишээлбэл, дэлгүүр, ресторанд."

Өөрөөр хэлбэл, Ирина нөхрөөсөө нууцаар салсан боловч тэдний бүх найз нөхөд, хүүхдүүд, Александрын хувьд тэд хөгжилтэй найрсаг гэр бүл хэвээр байна. Энэ хооронд Ирина Лондонгийн хуульчдын тусламжтайгаар сэжиггүй, одоо хуучин нөхрийнхөө эсрэг зарга мэдүүлэхээр бэлтгэж байна. Гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Ирина хуучин нөхөр болон тэдний нийтлэг хүүхдүүдийн хооронд хэрэлдэж чадсан бөгөөд Александр тэдэнтэй харилцаатай хэвээр байв. Гэвч Ирина Минеева 2011 оны дундуур хүүхдүүдээрээ дамжуулан Александрт шүүхийн бичиг баримт өгөхийг оролдсоны дараа тэрээр түүнтэй болон түүний хөвгүүдтэй харилцахаа больжээ.

Гэхдээ асуудлын ёс суртахууны (эсвэл ёс суртахуунгүй) талыг хамрах хүрээнээс гадуур орхиё, учир нь “Намын хөрөнгийг хэн булааж авсан бэ” гэсэн нийтлэлийн зохиогчийн асуусан асуултыг нягталж “бохир угаалга”-д гүн гүнзгий орох нь буруу болов уу...

Оросын хуульчдад Лондонгийн шүүхийн шүүхийн актууд дахь хэргийн үйл явдлыг танилцуулах зарим онцлог, хэв маягийг ойлгоход хэцүү байх болно. Жишээлбэл, зохиолчийн хэлснээр шүүх Александр Минеевийг гэмт хэрэгт буруутгаж (шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн, олон жилийн турш татвараас зайлсхийсэн) яагаад түүний эсрэг нэг ч эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй юм бэ? шударга ёсны төлөө?

Дээр дурдсанчлан яллагдагчдыг илрүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн ч дээрэмчдийн хураан авалт эхэлсэнтэй холбоотой цаашдын үйл явдлуудыг тайлбарлахдаа зохиогч үүнийг хэн үйлдсэнд анхаарлаа хандуулаагүй хэвээр байна. Тэр шал өөр хүмүүсийг буруутгахыг хүсч байгаа учраас луйвар хийснээ хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс Муртазины хувилбарт үүнтэй ямар ч холбоогүй юм шиг санагдаж байна уу?

Тийм бололтой. Учир нь зохиогч цаашилбал "Галзуу луу" компанийг хэн, хэний төлөө үүсгэн байгуулсан, ямар гүйлгээний дагуу хөрөнгөө зарсан тухай чухал мэдээлэлээс зайлсхийж, татан буугдсаны дараа бүх зүйл Панамын Форус корпорацид очсон гэж мэдэгджээ.

Мөрдөн байцаалтад өгсөн гүйлгээний талаархи бэлэн баримт бичгүүдийг нарийвчлан судалсны үр дүнд өв залгамжлагчид бус гадаадын компаниуд залилангийн үйлдлийн хохирогч болсон гэж бид Crazy Dragon-ийн хувьцааны эрхийг шилжүүлж эхэлсэн гэж бид баталж чадна. татан буулгах үйл явц эхлэхээс өмнө дууссан.

Ирек Муртазин энэ хэлэлцээрийн талаар "Панамагийн мөр" гэсэн өгүүллийн төгсгөлд бичсэн бололтой. Шибаков, Ванковыг байцаасан протокол болон түүнтэй хийсэн бидний уулзалтад дүн шинжилгээ хийхдээ сэтгүүлч тэр ямар нэгэн хуйвалдааныг илрүүлсэн бололтой..., үүнд оролцогчид Ванковыг эзэн нь байсныг нь "санахыг" албадсан гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Crazy Dragon компанийн .

Ирек Муртазиныг ийм зүйл хийхэд хүргэсэн зүйл бол Оросын "Форус Групп" ХХК-ийг нээсэн явдал юм (түүний татварын дугаарыг заагаагүй, харамсалтай нь би ийм хуулийн этгээдийг олж чадаагүй. татварын мэдээллийн сан), уулзалтын өрөөний үүдэнд "FORUSGROUP" гэсэн гарын үсэг бүхий зурагт хуудас (Кубын хувьсгалын баатруудын зурагт хуудас өлгөгдсөн өрөөнд бид байхгүй байсан нь сайн хэрэг), өөрсдийгөө танилцуулахаас татгалзсан хоёр ярилцагч Сэтгүүлч нийтлэлээ бичихдээ өрөөсгөл хандсан нь илт байна. Ярилцсан хүмүүсийн нэгийг үнэлж, "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч түүний итгэл, тууштай байдал, он сар өдөр, тоо баримт, баримттай ажиллах чадварыг биширч, хөрөнгөө буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасанд талархаж байна.

Гэсэн хэдий ч ямар нэг шалтгааны улмаас би Алла Аркадьевна Минеевагийн эрх ашгийг зөвхөн 2014 оны зун хүртэл хамгаалж, дараа нь шинэ эзэд болох Панамын Форус Корпораци руу шилжсэн гэсэн дүгнэлтэд тэр даруйдаа хүрч, Муртазиныг зовоож байна. Мэдээж үүнийг уншаад гомдсон. Гэхдээ нөгөө талаар би үүнийг 2014 оны тавдугаар сараас 2016 оны аравдугаар сар хүртэл Мутназинд хэлэхээ мартсантай холбон тайлбарлаж байна. Би ОХУ-ын Дээд шүүх хүртэл бүх эрх мэдлийг дамжиж, 2015 оны 10-р сард итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нас барах хүртэл эрүүгийн хэрэгт түүний эрх ашгийг шударгаар хамгаалж, зарим чухал зүйлд хүрч чадсан гэдгээ нотлох боломжтой болсон. мөрдөн байцаалтын явцад гарсан үр дүн.

Дахин хэлэхэд, сурвалжлагчийн шинэ эздийн талаархи зөрчилтэй дүгнэлтүүд нь үл хөдлөх хөрөнгийг хуучин эздэд нь буцааж өгсөн миний гавьяаг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн нь түүний мэдээлэл дутмаг гэсэн үг юм. 2014 оны 3-р сард байцаалт авсны дараа Ванков Оросоос гараагүй гэсэн Муртазины бүрэн үндэслэлгүй мэдэгдлийг Ванковын гадаад паспортын хуулбар надад байгаа хилээр нэвтэрсэн тэмдэгтэй эвдэрсэн.

"Мөрдөн байцаалтын" зохиогч Ванковын дараагийн мэдүүлэг, байцаалтын талаар уншигчдад мэдээлэх нь тийм ч чухал биш гэж үзэж байгаа бөгөөд түүнийг мөрдөн байцаагч Антонов сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөж, түүний шахалтаар анхан шатны мэдүүлэг өгөхөөс өөр аргагүйд хүрсэн гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад, Константин Ванковын урт хугацааны бизнесийн хамтрагчаа хөнөөсөний дараа түүний аюулгүй байдлын талаархи айдас нь ач холбогдолгүй гэж үзэх ёстой. Сэтгүүлч Ванков Минеевийг хөнөөсөн даруйдаа "Би түүний оронд байх ёстой байсан" гэж хэлэх ёстой гэж үзэж байгаа бололтой!

Би Ирек Муртазинд материалыг бодитойгоор ойлгохыг хичээсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлье, гэхдээ тэрээр ирээдүйн "илчлэлтүүд" дээрээ хувилбар, цуурхал гэхээсээ илүү баримтаас илүүтэй ажиллахыг хүсч байна. Бидний хувьд энэ түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн талаарх бүх таамаглалыг арилгахын тулд бид аливаа хэлбэрийн бодитой яриа хэлэлцээнд бэлэн байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт алуурчдын гарт амиа алдсан олигарх Александр Минеевийг оршуулах ёслол даваа гарагт болсон юм. Саяхныг хүртэл тэрээр Москвагийн нэр хүндтэй газруудад 700 гаруй сая долларын үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн эзэн байсныг Росбалт олж мэдэв.2013 оны намар Дагестаны Дотоод хэргийн яамны ажилтнууд гэнэтийн байдлаар Минеевийн нийслэлд нэгжлэг хийжээ. зэвсэгт этгээдүүдийг санхүүжүүлсэн хэргийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг. Үүний дараахан бизнесмэний эзэмшиж байсан 20 гаруй барилгыг Кавказын зарим уугуул иргэдэд шилжүүлсэн байна. Олигархи хууль хяналтын байгууллагад хандахад амиа алдсан.

Александр Минеевийг оршуулах ёслол 2014 оны 1-р сарын 27-нд Москва дахь Хованское оршуулгын газарт болжээ. Тэдэнд олигархийн дотны найзууд, компанийнх нь ажилчид хүрэлцэн иржээ. Англид амьдардаг Минеевын хуучин эхнэр, хүүхдүүд аюулгүй байдлаасаа айж Орос руу нисэх эрсдэлгүй байв. Росбалт агентлагийн сурвалжлагч саяхан түүний ойр дотны хүмүүсийн нэг хэсэг болсон олигархын бизнесийн түншүүдтэй ярилцлаа. Тэд гэмт хэрэг үйлдэхэд хүргэсэн үйл явдлын талаар өөрсдийн хувилбараа хэлсэн.

Агентлагийн ярилцагчид Александр Минеев бол туйлын хэцүү зан чанартай нууцлаг хүн байсан гэж тэмдэглэжээ. Тиймээс амьдралынхаа туршид олон найз нөхөдтэй болсонгүй. Тэдний хамгийн алдартай нь бизнес эрхлэгч Олег Бойко, рок дуучин Борис Гребенщиков нар юм (Минеев бол Аквариумын бүлгийн удирдагчийн уран бүтээлийн шүтэн бишрэгч байсан).

Александр Минеев 1980-аад оны сүүлч, 1990-ээд оны эхээр хамтын ажиллагааны оргил үед бизнес эрхэлж эхэлсэн. Минеев өөрөө танилууддаа тэр үед Солнцевская гэмт хэргийн бүлэглэлийн төлөөлөгчидтэй байнга холбогддог байсан бөгөөд түүний зарим удирдагчдыг биечлэн мэддэг байсан гэж хэлжээ. Дараа нь бизнес эрхлэгчийн нийгмийн хүрээ өөрчлөгдсөн. Түүнийг ОХУ-ын ФСБ, Гаалийн хорооны удирдах албан тушаалтнууд ихэвчлэн олж болно. Энэ нь Минеев Орост их хэмжээний гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлж эхэлсэнтэй холбоотой юм. Импортыг хянадаг хамгаалалтын албаны тусламжгүйгээр ийм бизнес хийх боломжгүй байв. Хэсэг хугацааны дараа Минеев "Үдэшлэг" нэртэй тоног төхөөрөмж зардаг улсын анхны сүлжээ дэлгүүрийг байгуулж, асар их ашиг авчирсан. 1990-ээд оны сүүлээр нам өөр нэг сүлжээ болох Доминотой нэгдсэн. Энэ холбоог удирдах нь Минеевт харьяалагддаг байв. Гэсэн хэдий ч шинэ түншүүдтэй харилцах харилцааны нарийн төвөгтэй байдлаас болж бизнесмэн амжилтанд хүрсэнгүй. 2000-аад оны эхээр бизнес эрхлэгч гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл зардаг бизнесээ гэнэт хааж, дараа нь тэр гэр бүлийн хамт Лондонд амьдрахаар явсан. Тэрээр ийм үйлдэл хийх болсон шалтгаанаа хэнд ч хэлж байгаагүй.

Гэсэн хэдий ч Росбалт олж мэдсэнээр Минеев Англид тайван, тохь тухтай байх боломжтой байв. Явах үедээ тэрээр Москвад 21 үл хөдлөх хөрөнгийн эзэн байсан. Тиймээс тэрээр Кутузовский проспект, 88 тоотод байрлах худалдаа, оффисын төв, Таганская метроны буудлын ойролцоох худалдааны төв, Калужская талбай дээрх худалдааны төв, Лубянка, Старая талбай дээрх барилгуудыг эзэмшдэг байв. Эдгээр бүх үл хөдлөх хөрөнгийг Лубянка ХХК, На Большая Полянка ХХК, У Таганка ХХК гэх мэт 18 компанид бүртгүүлсэн. Үүсгэн байгуулагчид нь оффшор бүтэц байсан бөгөөд тэдгээр нь эргээд бусад оффшор компаниудад харьяалагддаг байв. Энэ бүхэл бүтэн урт гинж эцэст нь Минеев рүү хөтөлсөн. Албан ёсоор 18 компани менежментийн компанид байр түрээсэлсэн (сүүлийн жилүүдэд энэ нь офшор компаниудаар дамжуулан Минеевийн эзэмшдэг Евразиа ХХК байсан) бөгөөд сүүлийнх нь тэднийг аль хэдийн түрээслүүлсэн. Эдгээр барилгууд сард 350 сая рублийн орлого олжээ.

Росбалт агентлагийн ярилцагчдын хэлснээр, Англид Минеев үнэндээ түрээслэгчээр амьдардаг байсан бөгөөд байрнаасаа мөнгө авдаг байсан бөгөөд топ менежерүүдийн ажилд хөндлөнгөөс оролцдоггүй байв. Гэсэн хэдий ч тэр эхнэртэйгээ маргалдсан. Гэр бүл салалтын үеэр Лондонгийн дээд шүүх гадаадын үл хөдлөх хөрөнгийн ихэнх хэсгийг түүний хуучин эхнэр, хүүхдүүдэд үлдээж, мөн бизнесмэнээс 30 сая фунт стерлинг төлөхийг тушаажээ.

Бухимдсан олигарх 2012 оны зун Орост буцаж ирээд үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесийнхээ үйл ажиллагааны удирдлагыг хариуцахаар шийджээ. Гэвч дахиад л хэцүү зан чанараасаа болж тэр даруй бүх топ менежерүүдтэй муудалцаж, дараа нь ажлаас нь халсан. Агентлагийн эх сурвалжийн мэдээлснээр хүмүүс ихэвчлэн санамсаргүй байдлаар тэднийг сольж эхэлжээ. Баяр ёслолын үеэр боловсон хүчний олон чухал шийдвэрийг ерөнхийд нь гаргадаг байсан. "Заримдаа Александр өдөр бүр хэрэглэдэг хүчтэй ундааны тоо, төрөл зүйлээрээ Гиннесийн дээд амжилтыг эвдэх гэж оролддог гэсэн бодол төрдөг. Түүний зан чанарын нарийн төвөгтэй байдал нь үүнээс ихээхэн шалтгаалсан" гэж Росбалт-ын ярилцагчид гомдолложээ.

Шинэ шилдэг менежерүүдийг шалгаагүй, учир нь Минеев аюулгүй байдлын жинхэнэ албагүй байсан: нэг хүн ийм бүх асуултыг хариуцдаг байв. "Еврази"-д хариуцлагатай албан тушаал хашиж байсан Дагестаны уугуул иргэн түүний анхаарлыг татав. Шинэ топ менежер өөр өөр үед гурван өөр нэрээр паспорт ашигладаг байсан бөгөөд янз бүрийн эргэлзээтэй түүхүүдэд оролцож байсан нь тогтоогджээ. Энэ тухай 2013 оны есдүгээр сард өөрийн хамгаалагчийг халсан Минеевт мэдэгдсэн байна. Дагестаны уугуул иргэнтэй хамт хэд хэдэн жижиг үүсгэн байгуулалтын баримт бичиг алга болжээ. Тэр үед тэд үүнд нэг их ач холбогдол өгдөггүй байсан.

11-р сарын эхээр Дагестаны Дотоод хэргийн яамны хэсэг ажилтнууд Кутузовский проспект дэх Еврази ХХК-ийн оффист эрэн сурвалжлах тушаалаар ирэв. Танилцуулсан баримт бичгүүдээс харахад бүгд найрамдах улсад хууль бус зэвсэгт бүлэглэлүүдийг санхүүжүүлсэн хэргийг шалгаж байна. Уулын тосгоны нэгэнд нэгжлэг хийх явцад Еврази ХХК-ийн тамгатай баримт бичиг олдсон нь Кутузовский проспект дэх оффисоос мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахад хүргэжээ. Росбалт агентлагийн сурвалжлагчдын хэлснээр, зочдод ямар нэг шалтгааны улмаас барилга нь бүртгэлтэй 18 компанийн үүсгэн байгуулах бичиг баримтыг онцгойлон сонирхсон байна. Гэвч тэд өрөөнд байсангүй. Маргааш нь Дагестаны хамгаалалтын албаныхан Евразиа ХХК-д дахин ирж, компанийн топ менежерүүдийг байцааж, тэднийг Дагестан руу байцаах бичиг бүхий салах ёс гүйцэтгэх хуудас гардуулав.

Гурав хоногийн дараа Евразиа ХХК-ийн санхүүгийн захирал Кутузовскийн оффисоос гарч явахад Кавказ төрхтэй үл мэдэгдэх хүн түүн рүү гүйж ирэв. Халдлага үйлдэгч санхүүжүүлэгчийн толгой руу бороохойгоор цохиж, том цүнх авахыг оролдсон - халдагч этгээд үүсгэн байгуулах бичиг баримтууд тэнд байж магадгүй гэж итгэсэн бололтой. Гэсэн хэдий ч санхүүгийн захирал нь бие бялдрын хувьд сайн хөгжсөн юм. Тэрээр гэмт хэрэгтэнтэй тэмцээд зогсохгүй араас нь гүйж чаджээ. Энэ үед булангаас нэг машин үсрэн гарч ирээд Еврази компанийн ажилтныг мөргөж, халдлага үйлдсэн этгээд машин руу үсрэн орж алга болсон байна.

2013 оны арванхоёрдугаар сард ОХУ-ын Төв банк Минеевийн хяналтад байсан 18 компанийн дансыг эзэмшиж байсан тус банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан юм. Өөр банкинд шинэ данс нээлгэхийн тулд хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авах шаардлагатай байв. Тэднийг хүлээн авсны дараа олигархын доод албан тушаалтнууд 18 компанийн үүсгэн байгуулагчид нь Минеевтэй ямар ч холбоогүй оффшор бүтэц байсан бөгөөд Хойд Кавказын зарим уугуул иргэд ерөнхий захирлаар томилогдсоныг хараад гайхаж байв. Бүх өөрчлөлтийг хуурамч бичиг баримт ашиглан хийсэн. Бараг бүх зүйлээ хоромхон зуур алдсанаа ойлгосон Минеев болон түүний өмгөөлөгч нар яаралтай арбитрын шүүхээр дамжуулан барилгуудад түр зуурын арга хэмжээ авч, Дотоод хэргийн яамны Эдийн засгийн аюулгүй байдал, Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссарт өргөдөл гаргажээ. Москва дахь хэрэг явдал. Тэднийг үүнийг хийж байх хооронд Минеевийн бизнест өөр нэг цохилт тохиолдов: "Еврази" менежментийн компани нь үл мэдэгдэх оффшор бүсэд дахин бүртгүүлж, түүний ерөнхий захирлыг Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд Дагестаны оршин суугчаар бүртгэж эхлэв. Омар Сулейманович Сулейманов.

Бүх үйл явдал шинэ жилийн дараахан болсон. Минеев хөрөнгө хураахыг өөрөө эсэргүүцэж чадахгүй гэдгээ ойлгов. "Тэр үед л тэр үнэхээр ухаан орж, амьдралын хэв маягаа бага зэрэг өөрчилж, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулж эхлэв, ялангуяа тэрээр хүчирхэг хамгаалалтын алба байгуулж, хэд хэдэн тэтгэвэрт гарсан хамгаалалтын ажилтнуудыг ажилд авч эхэлсэн" гэж Росбалт агентлагийн ярилцагчид хэлэв. Хуулийн байгууллагад шинэ өргөдлүүдийг шуурхай хүргүүлж, мөрдөн байцаалтын өмнөх шалгалтыг эхлүүлсэн. Бүх барилгад хүчирхэг харуулууд байрлуулж, тэднийг хүчээр булаан авахыг хүлээж байв. Мөн аюулгүй байдлын албаны шинэ дарга нар хувийн хамгаалалтыг Минеевт өөрөө даалгах санал тавьсан боловч тэрээр эрс татгалзав.

Олигарх Орост буцаж ирснээсээ хойш Москвагийн ойролцоох Королевоос холгүй орших Загорянка тосгон дахь зуслангийн байшинд амьдарч байсан (тэр энэ хотод хувийн оффисоо нээсэн). Энэ нь Евразийн бүх топ менежерүүдэд маш их төвөг учруулсан бөгөөд тэд бараг өдөр бүр даргадаа хотоос гадуур явах шаардлагатай болдог (Минеев өөрөө Москвад ирэхээс эрс татгалзсан). Тэрээр Королевт түүнд юу ч заналхийлээгүй гэдэгт итгэж байв. Энэ нь тодорхой болсон тул тэр буруу байсан.

2014 оны 1-р сарын 22-нд Range Rover машин олигарх болон түүний жолоочийн хамт Загорянкагаас Королев дахь оффис руу явж байв. Минеев урд зорчигчийн суудалд сууж байв. Машин гэрлэн дохион дээр зогсоход Mitsubishi Lancer жолоочийн тал болон түүний араас бага зэрэг удааширч, цонхноос автомат буу гарч ирэв. Гэмт хэрэгтэн Range Rover-ийн бүхэл бүтэн дотор талд ташуу буудсан. Минеевт 27 сум туссан бөгөөд тэрээр шархаа даалгүй газар дээрээ нас баржээ. Жолооч бэртэж гэмтээгүй. Хүн амины гэх зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. 105 (аллага) ба урлаг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 222 (хууль бус зэвсгийн наймаа).

Росбалт агентлагийн хууль сахиулах байгууллагууд дахь эх сурвалж хэлэхдээ, Дагестаны зүгээс Минеевийн оффис дээр хачирхалтай нэгжлэг хийж, санхүүжилтийг нь шалгаж байгаатай холбогдуулан аллагын захиалагчид одоогийн болон хуучин дайчид байсан гэсэн тодорхой "сөөгүүд" байгаа гэж тэмдэглэжээ. Дотоод хэргийн яам. Гэхдээ олигархын 700 гаруй сая ам.доллартай тэнцэх бүх хөрөнгийг хураан авсан хэргийн ард яг хэн байгаа нь одоогоор тодорхойгүй байна. Магадгүй энэ нь хүн амины хэргийн мөрдөн байцаалтын явцад тогтоогдох байх.

Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийн зарим хэсэг нь терроризмын аюулаас аюулгүй байдлыг хангах үүднээс стратегийн ач холбогдолтой гэж үзэж болох газруудад байгааг тус агентлагийн ярилцагч нар тэмдэглэж байна. Худалдаа, оффисын төв нь Кутузовскийн өргөн чөлөө, Рублевское хурдны замын хажууд байрладаг бөгөөд энэ дагуу муж улсын дээд албан тушаалтнуудын цуваа бараг өдөр бүр өнгөрдөг. Хуучин талбай дээрх барилга нь ерөнхийлөгчийн захиргааны дэргэд байрладаг. Лубянка талбай дээрх барилга нь ОХУ-ын ФСБ-ын төв байрны хажууд байрладаг.

"Миневийн хэрэгКлебниковыг хөнөөсөн "үйлчлүүлэгчид"-д хүргэсэн

Магнат Александр Минеевийн амь насыг хөнөөсөн хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа нь Орос, Украинд үйлдэгдсэн бусад олны анхаарлыг татсан хэд хэдэн гэмт хэргийн “захиалагч”-ийг илрүүлэхэд хүргэж магадгүй юм. Тодруулбал, олигарх Игорь Коломойский, Геннадий Корбан нарын "баруун гар"-ын амь насанд халдах оролдлого, Форбес сэтгүүлийн орос хувилбарын ерөнхий редактор Пол Клебниковыг цаазалсан хэрэг. Эдгээр бүх гэмт хэргийн "утас" нь бизнесмэн Михаил Некрич рүү хөтөлсөн.

Росбалт агентлагийн хууль сахиулах байгууллагууд дахь эх сурвалжийн хэлснээр Александр Минеевийг цаазалсан хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа эрчимжиж байна. Шинэ оны өмнөх өдөр зохион байгуулагч гэгдэх Михаил Некрич, Борис Березовскийн хүргэн Георгий Шуппе нарыг олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. Минеевын нэг тэрбум долларын үнэ бүхий барилгыг булаан авах оролдлогод оролцсон Александр Прокопенког мөн саатуулжээ.

Тус агентлагийн ярилцагчийн хэлснээр бараг долоо хоног бүр янз бүрийн нэгжлэг, байцаалтууд болдог. Тиймээс ОХУ-д Некричийн ашиг сонирхлыг төлөөлж байсан хэд хэдэн хуульч, мөн түүний хувийн бие хамгаалагчид аль хэдийн мэдүүлэг өгсөн байна. Хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд өөрсдийн мэдээллийг үйл ажиллагааны мэдээлэлтэй харьцуулж, Корбаны амь насанд халдсан, Пол Клебниковын амийг хөнөөсөн гэсэн хоёр "онц ноцтой" гэмт хэргийг дахин шалгаж эхлэв. Тодруулбал, 2004 онд “Лазан” гэмт бүлэглэлийн толгойлогч Хож-Ахмед Нухаевт Москвад халдлага зохион байгуулахаар Некрич их хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээллийг шалгаж байна. Forbes сэтгүүлийн ерөнхий редактор. Үүнийг үйл ажиллагааны материал болон зарим гэрчийн мэдүүлэг нотолж байна.

Энэ хувилбарын дагуу Некрич гэмт хэргийг өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс бус харин гурав дахь "үл таних" хүнд зориулж зохион байгуулсан. Энэ дүрийн гол өрсөлдөгч нь одоо нас барсан олигарх Борис Березовский бөгөөд түүнийг Некрич сайн мэддэг бөгөөд хүргэн Георгий Шуппетэй удаан хугацаанд найзалж байсан.

Нухаев "захиалга" -ыг хүлээж авав, учир нь тэр өөрөө Хлебниковт дургүйцсэн байсан тул баяртайгаар хэлж болно. Сэтгүүлч баруунд улс төрийн карьераа хөгжүүлэхийг хичээж байсан "Лазан" бүлгийн удирдагчийг Березовскийтэй холбоотой жирийн нэг дээрэмчин гэж танилцуулсан "Барбар хүнтэй хийсэн яриа" номыг хэвлүүлсэн.

Дараа нь Нухаев Москвад байсан "эрх баригч" Лом-Али Гайтукаевт "тушаал" хүлээлгэн өгсөн бөгөөд мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Москва мужийн Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын ажилтан асан Сергей Хаджикурбанов ( Алуурчдын хяналт, ажлыг зохион байгуулсан), мөн Москвагийн Дотоод хэргийн төв газрын ажилтан Дмитрий Павлюченков (хяналтыг удирдсан), Казбек Дукузов (устгах ажлыг шууд хариуцдаг) нар байв.

2004 онд Некрич, Хож-Ахмед Нухаев нар сайн танилууд төдийгүй бизнесийн түншүүд байсан. Тэд хамтдаа Одесса дахь газрын тос шилжүүлэн ачих томоохон цэгийг хянаж байв. Удалгүй энэ төслийн өөр нэг оролцогч Игорь Коломойскийн Хувийн бүлгийн дүрээр гарч ирэв. Агентлагийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Некрич сүүлийнхийг маш удаан хугацаанд мэддэг байсан - "хоёулаа бизнесменүүд "хэн ч биш" байсан үеэс хойш. Гэсэн хэдий ч хууль сахиулах байгууллагын ярилцагчийн хэлснээр Некрич Коломойскийн "эрх"-тэй сайн харилцаатай байгаагүй. гар” Геннадий Корбан.

Энэхүү мөргөлдөөний үр дүнд 2005 онд Приват Некрич, Нухаев хоёрыг газрын тос шилжүүлэн ачих цэгийг удирдахаас холдуулсан юм. 2006 оны 3-р сард аль хэдийн Чечений алуурчид Корбантай машиныг пулемётоор цохисон боловч тэр өөрөө амьд үлджээ. Мөрдөн байцаалтын явцад алуурчин Арсен Жамбураев, мөн "эрх мэдэлтэн" Лом-Али Гайтукаев нарыг баривчилжээ. Сүүлийнх нь Орост Украинаас ирсэн материалын дагуу Корбан руу халдлага зохион байгуулсан хэрэгт буруутгагдаж байжээ.

Амиа хорлох оролдлогын “үйлчлүүлэгчид” хэзээ ч илрээгүй. Зарим шалтгааны улмаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэдний дунд Озерки зах зээл дээр Корбантай зөрчилдөж байсан Оросын нэр хүндтэй бизнесмен Максим Курочкиныг (Макс Бешенни) оруулсаар байв. Курочкиныг Украины шүүхүүдийн нэгний ойролцоо мэргэн буудагч буудаж, Озеркитэй холбоотой залилангийн хэргээр баривчлах хугацааг сунгахаар авч явсан байна.

Гэсэн хэдий ч Минеевийг хөнөөсөн хэргийн мөрдөн байцаалтын явцад олж авсан шинэ мэдээлэл гарсны дараа Оросын хууль сахиулах ажилтнууд Некрич, Нухаев нар Корбан руу халдлагыг зохион байгуулахад оролцож, "захиалга" гүйцэтгэхийг даалгаж магадгүй гэсэн хувилбар дээр ажиллаж байна. Гайтукаев руу.

"Минеевийн хэрэг" -д хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын цуглуулсан мэдээлэл нь "Хлебниковын хэрэг"-ийн талаар RF IC-ээс өмнө нь хүлээн авсан мэдээллийг нөхөж, түүнд нийцэж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Павлюченковын мэдүүлгийн дагуу 2004 оны хавар "Лазан" гэмт хэргийн бүлэглэлийн толгойлогч Хож-Ахмед Нухаев (Хан) Чечений "эрх мэдэлтэн" Лом-Али Гайтукаевт (Анна Политковскаягийн амийг хөнөөсөн хэргээр ял шийтгүүлсэн) ханджээ. Пол Клебниковын аллагыг зохион байгуулах санал. Гайтукаев энэ ажилд Сергей Хаджикурбановыг татан оролцуулсан бөгөөд тэр үед тэрээр албан тушаалын гэмт хэргээр явахгүй байхаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн байв. Хлебниковыг хяналтад авчээ. Эдгээр зорилгын үүднээс Хаджикурбанов мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар тухайн үеийн цагдаагийн хэлтсийн ажилтнуудыг ажилд авсан байна. Хожим нь эдгээр цагдаа нар Анна Политковскаяг алах гэж байхад нь харж байсан.

Павлюченковын харьяа байгууллагуудын хамт Хаджикурбанов өөрөө Хлебниковыг "хөтөлсөн". Нэгэн цагт тэрээр хамгаалалтын албаны ажилчдын үйлчилгээ шаардлагагүй болсон гэж мэдэгдэв. Оросын Мөрдөн байцаах хорооны мэдээлснээр ах дүү Магомед, Казбек Дукузов нар болон тэдний танил хүмүүсийг Клебниковыг тагнахаар авчирсан байна. Хаджикурбанов Павлюченков болон түүний хамт ажиллагсдад гүйцэтгэсэн ажлынхаа төлөө хэзээ ч мөнгө төлж байгаагүй нь анхаарал татаж байна.

Гайтукаев, Нухаев нар Туркт "Хлебниковын захиалга" -ын талаар ярилцсан гэсэн мэдээллийг өөр гэрч баталжээ. Энэ бол Туркт амьдарч байсан, Нухаевтай ойр байсан дайчин байсан юм. Тэрээр өдгөө ОХУ-д гэр бүлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр ял эдэлж байгаа юм. Энэ гэрч Нухаев Хлебниковын аллагыг өөрөө бус харин гуравдагч этгээдийн хүсэлтээр зохион байгуулсан гэж мэдэгджээ. Түүний хэлснээр, Хож-Ахмед Нухаев нь Клебниковыг хөнөөсөн захиалгыг гадаадад амьдардаг үйлчлүүлэгчдээс Москвад байгаа хүмүүстээ дамжуулдаг зуучлагч байжээ. Юуны өмнө - Гайтукаев.

Юрий Вершов

"Намын" алтны төлөөх цуст тулаан: тэрбумтан Минеевийг хөнөөсөн хэргийн нууц

Олигархи алагдаж, өвийг нь хулгайлсан нь аюулгүй байдлын хүчний оролцоотой орос хэл дээрх шоуны сонгодог хувилбар юм.

MK, 2015 оны 10-р сарын 1

2014 оны 1-р сарын 27-нд Хованское оршуулгын газар хөл хөдөлгөөн ихтэй, өрөвдмөөр байв. Цугларсан бүх бизнесменүүд талийгаач тэрбумтан (Оросын анхны электроникийн супермаркетыг үүсгэн байгуулагч) Александр Минеевийг биш, харин өөрсдөдөө гашуудаж байгаа бололтой. Олигархиуд авс руу хараад “Хэрвээ ФСБ, тагнуулын байгууллагад ийм холбоотой хүн гэгээн цагаан өдрөөр алагдсан бол энэ нь хүн бүрийн хувьд муу шинж” гэж боджээ. Бүгд дахин хуваарилахаас айж байсан.

Одоо үйл явдлын он дараалал.

Дагестаны Дотоод хэргийн яамны ажилтнууд Москвад ирж, Минеевийн өрөөнд нэгжлэг хийжээ. Шалтгаан нь зэвсэгт босогчдын санхүүжилтийг шалгаж байгаа аж.

2013 оны арванхоёрдугаар сар.

Минеев Кавказын зарим уугуул иргэдийг оролцуулаад түүнд хамаарах хорь гаруй барилга байгууламж бүртгэгдсэн болохыг олж мэдэв. Тэгээд хууль хяналтын байгууллагад мэдүүлэг бичдэг.

Москва мужийн Королев хотын явган хүний ​​гарцан дээр хурдаа сааруулсан Минеевийн жийпийг алуурчид Калашников автомат буугаар бууджээ. 27 сум харваснаас долоо нь бай оносон байна.

Энэ өдрүүдийн нэгэнд тэрбумтан Минеевийг хөнөөсөн хэрэг шүүхэд шилжинэ. ГРУ-ын генерал Дмитрий Куриленко, бизнесмен Борис Караматов, хуульч Юлия Егорова нар док дээр сууна. Алдарт олигарх Борис Березовскийн хүргэн Георгий Шуппег эзгүйд буруутгаж, олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. Гэхдээ тэдний үүрэг юу байсан бэ?! Мэргэжилтнүүд яагаад энэ аллага болон Шабтай Калманович, Борис Немцов гэсэн өөр хоёр хамааралгүй аллага хоёрыг хооронд нь харьцуулж үздэг вэ?

Энэ тухай MK-ийн тусгай сурвалжлагчийн мөрдөн байцаалтын явцад.

90-ээд оны мэнд

Энэ бол бидний хийсэн хамгийн хачирхалтай мөрдөн байцаалт юм, учир нь манай түүхэнд хэн ч, аюулгүй байдлын албаны нэг нь ч итгэж болохгүй. Та бүх зүйлийг эцсээ хүртэл олж мэдсэнийхээ учрыг ойлгох болно. Энэ хооронд миний ярилцагч бол эрүүгийн ертөнцийн элитүүдийн төлөөлөгч, Япончикийн дотны найз (Вячеслав Иванков түүнийг аналитикийн онцгой авьяасаараа үнэлдэг байсан) юм. Гэрээ нь: Би олж мэдсэн баримтуудаа танилцуулж, ярилцагч маань тэдгээрт тайлбар хийж байна.

Гэхдээ эхлээд Минеевийн тухай бага зэрэг. Хүний эрин үе. Минеев Орост анх удаа хувилагч машины худалдааг эхлүүлсэн. Түүний үүсгэн байгуулсан "Party" компани нь 90-ээд оны эхээр цахилгаан бараа зардаг цорын ганц компани байв. "Улс төрөөс гадуур, өрсөлдөөнөөс гадуур" гэсэн сурталчилгааны уриа та санаж байгаа байх? Дараа нь олигарх тансаг тавилга, хувцас зардаг сүлжээ дэлгүүр нээж, тэр үед үл хөдлөх хөрөнгө их худалдаж авсан. Минеевт хамаарах зарим объектууд засгийн газрын тусгай хамгаалалттай замын дагуу байрладаг байв. Тэр өөрөө ч компаниуддаа утга учиртай нэр өгөхөөс эргэлзсэнгүй: жишээлбэл, "Лубянка". Аллага болох үед Минеевийн өмчийг нэг тэрбум доллараар үнэлжээ.

Энэ нь бүх түвшинд "дээвэр" байсан тул живэх боломжгүй байсан гэж түүний дотны найзуудын нэг Павел хэлэв. - Тэр өөрөө тэр үед буюу 90-ээд онд хүлээн зөвшөөрсөн "үзэл баримтлалын дагуу" амьдарч байсан. Бидний танилын эхэнд би түүний дача руу үдэшлэг хийхээр явсан. Дээрэмчид, хамгаалалтын ажилтнууд, цагдаагийн генералууд нэг ширээнд сууна... Тэгээд энэ нь түүний ангийн хүүхэд, энэ нь түүний бага насны найз, энэ нь түүний хүргэн гэх мэтээр тодорхой болсон. Би хүн бүртэй гэр бүл, найрсаг харилцаатай. Тэд түүнийг хялбархан харьцаж, ертөнцийг ерөнхийд нь хардаг байсанд нь талархаж байв. Нэгэн бизнесмен түүн дээр том асуудалтай ирж, Минеев хошигнол, хошигнол хийж, түүнд илүү хүчтэй зүйл асгах болно. "Архи уу, азтай!" - гэж тэр инээв. Би утсаа аваад дугаараа залгаад бүгдийг шийдлээ! Ийнхүү тэрээр мор оосорыг буцааж, эрүүгийн хэргийг хааж, бүхэл бүтэн албадын хоорондох дайныг зогсоов.

Гэсэн хэдий ч тэрээр бүхнийг чадагч биш байсан нь тодорхой бөгөөд 2000-аад оны эхэн үеэс тэрээр амьдралынхаа төлөө ноцтой айж эхэлсэн (энэ нь тавилга хууль бусаар хил давуулахыг "хамгаалах" хүчнийхний дайнтай холбоотой байсан бололтой). Би өөртөө хуягласан Мерседес хүртэл худалдаж авсан. Тэгээд тэр аюулаас гарч Лондон руу нисэв. Түүний Оросоос худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгө нь түүнд сард хэдэн зуун саяыг авчирдаг (Минеев өөрийн эзэмшдэг томоохон худалдааны төвүүдийг түрээслүүлдэг байсан). Түүнгүйгээр бүх зүйл цаг шиг ажилладаг байв. Та өөр юу хүсч болох вэ?

Гэвч "хөдөлгөөн"-ийг биширдэг Минеев (тэр ингэж хэлсэн) тайван Англид өвдөж, уйтгартай болжээ. Тэгээд тэр ууж эхлэв. Улс орны хүнд хэцүү үед архинаас гарах нь тэнэг, өөдгүй явдал гэсэн алдартай онигооны зохиогч нь гэж тэд ярьдаг. Гэхдээ энэ нь домог мэт боловч тэр ихэвчлэн өглөө архи ууж эхэлдэг нь баримт юм.

Машин жолоодохын тулд тэрээр эх орондоо буцаж ирэв. Хувь заяаны хорон санаагаар 2014 онд Минеев амьд үлдсэн 90-ээд оны үеийн жанрын бүх хуулийн дагуу алагдсан нь тогтоогджээ ...

Минеевийн аллагын хэрэгт хэд хэдэн сонирхолтой нарийн ширийн зүйл бий: Калашниковын сумнаас нэг нь ч жолоочид оногдоогүй. Тэрбумтан өөрөө ч зовсонгүй шууд нас баржээ. Минеевийн хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө бусад хүмүүсийн гарт хачирхалтай орсны дараа бүх зүйл болсон. Нисэх онгоц, тийм үү?

"Энэ бол авъяаслаг "олон хөдөлгөөн" эсвэл ажлын алдаа гэж би хэлэх болно" гэж манай шинжээч гэнэт мэдэгдэв. - Энэ нөхцөл байдалд би юу харж байна вэ? Буудлагын мэргэжлийн ур чадвар - тийм ээ, Минеевийн хөрөнгийн эздийг өөрчилсөн хуульчдын мэргэжлийн ажил - тийм ээ. Харин мэргэжлийн хүний ​​амины хэрэг бол тайлагдаагүй хэрэг. Тэд Шабтай Калмановичийг (алдарт продюсер, хэд хэдэн захын эзэн. - Зохиогчийн тэмдэглэл) хэрхэн хөнөөсөн тухай санаарай. Түүний машин мөн гэрлэн дохион дээр удааширч, хөрш зэргэлдээх машинаас пулемётын баррель нь харагдахад олон тооны сум оносон байна. Жолооч ч амьд үлджээ. Гэвч энэ асуудал шийдэгдээгүй хэвээр байна. Зарим шалтгааны улмаас "үйлчлүүлэгч" Минеевын тухай бараг тэр даруй мэдэгдэв. Тэгээд ер нь бизнесийг нь булааж авлаа гэж орилоод байгаа хүний ​​аминд хүрсэн нь зүгээр л мэргэжлийн бус үйлдэл. Удахгүй хэрэгт холбогдогч, сэжигтэн бүгд урьдчилан хорих төвд “буух” эсвэл эзгүйд баривчлагдах нь тодорхой. Энэ тохиолдолд бид үүнийг харж байна. Энэ бол хуучин эзнийх нь аминд хүрсэн хэрэг биш, харин довтлогчдын хамтын амиа хорлолт юм. Тэгээд бүх ажил дэмий хоосон болж хувирдаг. Мөн удахгүй болох хугацаа маш том байна. Та ийм утгагүй зүйлд итгэдэг үү?

"ГРУ генерал"-ын хуйвалдаан

Гэмт хэрэгт сэжиглэгчдийн нэг, Минеевийн менежментийн компанийн ерөнхий захирал (түүний бүх үл хөдлөх хөрөнгөө түрээсэлсэн) Борис Караматов Бутыркад нэг жил сууж байна. Түүнийг хүн амины хэргээр (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 105-р зүйл) баривчилсан боловч одоо энэ хэргийг залилан мэхлэх (159-р зүйл) гэж ангилж байна.

зураг: vesti.ru

Борис мөрдөн байцаалттай тохиролцсон гэж түүний өмгөөлөгч Алексей Капичников хэлэв. - Тэр анхнаасаа луйврын хэргээ хэсэгчлэн хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байсан, учир нь тэр GRU-ийн генералд (Дашрамд хэлэхэд, түүнийг үнэхээр ийм цолтой гэдгийг хэн ч баталж чадахгүй. - Зохиогчийн тэмдэглэл) Дмитрий Куриленкотой жагсаалт гаргасан. үл хөдлөх хөрөнгийн бүх объектын хаяг. Гэвч энэ бүхэн хэрхэн дуусахыг тэр төсөөлөөгүй байв. Куриленко анхнаасаа ресторан нээхээр төлөвлөж, энэ бизнест зориулж байр хайж байв. Борисын ажлын үүрэг хариуцлагад боломжит түрээслэгчидтэй харилцах зэрэг багтсан. Ингээд л тэд уулзсан. Куриленко түүнд ресторан нь 3 мянган хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай байх ёстой гэж хэлэв. метр. Тэд Кутузовский проспектээс Рублевка руу гарах гарц дээр байрлах Минеев худалдааны төвөөс түүнд зориулж өрөө олжээ. Хожим нь Минеевтэй биечлэн уулзаж, генерал Куриленко Борисыг эд хөрөнгийг хураахад оролцохыг санал болгосон бололтой. Караматовын үүрэг нь зөвхөн Минеевийн эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй нотлох баримтуудыг гэр болон албан өрөөндөө байрлуулахаар хязгаарлагдаж байсан бөгөөд үүний дараа Минеев терроризмыг санхүүжүүлсэн гэсэн хилс хэргээр баривчлагдаж, Бүгд Найрамдах Дагестан руу аваачиж, тэндээ "амиа хорлох" магадлалтай байв.

Борис Караматов энэ санаагаа орхиод зогсохгүй (энэ асуудал "нойтон" үнэртэж байгааг мэдсэнийхээ дараа) бүх зүйлийн талаар даргад шударгаар анхааруулсан гэж мэдэгджээ. Үүний дараа тэрээр уурласан Куриленкогоос түрээсийн байранд нуугдаж байсан гэсэн.

Дагестаны цагдаа Минеевийг шалгах явцад хэт даврагч ном зохиол олдсонгүй. Бид юу ч үгүй ​​явсан. Гэсэн хэдий ч маш "юу ч үгүй" - тэд ноён Минеевийн компаниудын үүсгэн байгуулах бүх бичиг баримтыг хураан авсан. Үл хөдлөх хөрөнгө нь дамми руу дахин бүртгэгдсэн хэвээр байсан бөгөөд мөнгийг олигархийн хяналтгүй оффшор бүс рүү шилжүүлсэн. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар энэ нь компанийн өмгөөлөгч Юлия Егоровагийн ачаар болсон.

Тиймээс, генерал Куриленко тэрбумтанг дээрэмдэхээр шийдэж, ажилчдынхаа тусламж, түүнчлэн Дагестаны цагдаа нарын тусламжийг авсан байна. Энд юу болсон бэ?

Дагестаны цагдаа нар Ваххаби номтой цүнх, Минеевийн террорист данс руу шилжүүлсэн баримт олоогүй нь таныг зовоохгүй байна уу? - Манай гэмт хэргийн "шинжээч" тайлбар. -Ийм тохиолдолд аюулаас хамгаалах хүчнийхэн зөвхөн командын дагуу л урагшилдаг: тэд бүх зүйл байрандаа байгаа, бид үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадна гэж хэлдэг. Ийм асуудалд гэнэтийн зүйл байхгүй. Миний бодлоор юу болсон бэ (Борис Немцовын хэрэг шиг): зохион байгуулагчид болон жүжигчид дүрээ солихоор шийджээ. Кавказчуудыг дутуу үнэлж, тэд зөвхөн харгис хэрцгий байдлаар татахыг хичээдэг; гэхдээ тэд ард түмнээ өөд нь татаж, энгийн алуурчдаас "эзэд" болж, энэ найрал хөгжмийн анхны хийл хөгжим болох гэж зүтгэдэг. Энэ бол олон хүний ​​гишгэсэн тармуур юм. Энэ тохиолдолд террорист ном зохиол олдоогүй тул зохион байгуулагчид өмнөд нутгийнхан дайралтын "хөнжил"-ийг бүхэлд нь өөрсөддөө татах вий гэж айж, тэрбумтаныг үүрд алга болгохыг хүсээгүй гэсэн үг юм. Ерөнхийдөө Дагестаны аюулгүй байдлын хүчнийхэнтэй хамтарсан дайралт хийх нь илүү үнэтэй байдаг. Ямар ч "үйлчлүүлэгч" дараа нь юу ч авахгүй. Тэд ухаан орсон бололтой. Тийм ч учраас тэд хориотой номтой цүнхийг "үзүүлэх" бодлоо өөрчилсөн.

Березовскийн хүргэний утсыг чагнаж байна

ГРУ генерал Куриленко жинхэнэ үйлчлүүлэгч биш гэдэгт олон хүн итгэдэг. Түүгээр ч барахгүй Мөрдөн байцаах хороо өөрөө гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй шал өөр зохиогчид болох Шупп, Некрич нарыг дурддаг.

Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар энэ нь иймэрхүү байсан байж магадгүй юм: Куриленко өөрөө эд хөрөнгийг булаан авах ажиллагааг зохион байгуулж чадахгүй гэдгээ мэдээд өөрийн найз, эргэлзээтэй харанхуй бизнесмэн Михаил Некрич рүү хандсан. Тэрээр Борис Березовскийн охин Екатеринагийн нөхөр, найз Георгий Шуппег оролцуулахаар шийджээ. Шуппе, Некрич нар том жекпот авна гэж найдаж, Минеевийн өмчийг бүртгэх ажиллагааг явуулахын тулд 6 сая доллар хуваарилжээ. Мөнгө голчлон хуульчид, татварын ажилтнууд болон өмгөөлөгчдийн цалинд зарцуулагдсан. Одоо Шуппе, Некрич нарыг эрэн сурвалжилж, гадуур баривчилжээ. Тэгээд дахин асуулт гарч ирнэ: энд юу буруу байна вэ?

Асуулт: Тэрбумтны эд хөрөнгийг хураан авсан тухай цагдаад мэдэгдсэний дараа түүний цогцос яагаад эдгээр хүмүүст хэрэгтэй байсан бэ? - манай "аналитик" тайлбар. - Эцсийн эцэст, энэ тохиолдолд авсан бүх зүйл баригдах нь ойлгомжтой бөгөөд тэд энэ сайн сайхныг ашиглах боломжгүй болно. Төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа тэд Минеевийг удахгүй ухаан орохгүй гэж найдаж байсан - тэр их архичин, чихрийн шижин өвчтэй, гангрена өвчтэй байсан (миний мэдээллээр тэр огт оршин суугч биш байсан). Тэр өөрөө үүнийг ухаарсан байх гэж би бодохгүй байна. Хэн нэгэн түүнд бүх зүйлийг цаг тухайд нь олж мэдэхэд нь тусалсан бол хэн нэгэн нь эрх баригчидтай яаралтай холбоо барьж, хулгайлсан эд хөрөнгийг хураахыг зөвлөжээ. Энэ хэн нэгэн нь энэ асуудлыг Минеевтэй шууд ярилцаагүй байж магадгүй юм. Ижил топ менежер Бористай холбоо барьж, түүнийг эрүүгийн хэргээр айлган сүрдүүлж, "бүх зүйлийг засах" -ыг даргад яаралтай мэдэгдэхэд хангалттай байв. Энэ хэн бэ? Үүний тухай бодож үз. Тэр нөхцөл байдлыг бүхэлд нь мэдэж байсан нь илт байна. Тэр өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байж магадгүй баялгаа алдахыг хүсээгүй нь ойлгомжтой.

Би бодож эхэлж байна. Хэрэв та Борис Караматовын тухай бодох юм бол зөвхөн аюулгүй байдлын албаны хүн л түүнийг айлгаж чадна. Березовскийн хүргэн түүнийг хүсээгүй ч түүнд "хөтөлж" чадах байсан. Эцсийн эцэст, Шуппе болон бусад хуучин BAB-ийн ойр дотны хүмүүс "холбооны" хамгийн хатуу хяналтанд байдаг. Одоо төсөөлөөд үз дээ: жишээлбэл, зарим утасны яриаг чагнахаас эхлээд аюулгүй байдлын өндөр албан тушаалтнууд Минеевийн эд хөрөнгийг дээрэмдэх төлөвлөгөөний талаар олж мэдсэн. Гэхдээ тэд хөндлөнгөөс оролцохгүй байхаар шийдсэн. Баяртай. Тэд үүнийг хийхийг зөвшөөрсөн. Тэд Минеевийг Дагестан руу аваачихыг зөвшөөрдөггүй, түүнийг дээрэмдсэн гэж мэдэгддэг (тухайн эрх баригчидтай холбоо барьж, хулгайлагдсан эд хөрөнгө нь ул мөргүй алга болохгүй). Харин дараа нь яах вэ? Минеев талархал илэрхийлсэн ч бүх эд хөрөнгөө өглөгчдөд өгөхгүй нь ойлгомжтой. Энд логикийн хувьд үүнийг сайхан арилгах нь үнэхээр утга учиртай юм.

"Та зөв бодож байна" гэж шинжээч надад хэлэв. -Гэхдээ тэд хэний гараар алж байна вэ? Ийм байж болно гэж бодож байна. Кавказчууд Минеевээс юу ч аваагүй. Өөрсдийгөө "унасан" гэдгээ ойлгосон. Тэгээд түүнийг үзүүлэнгээр цохихоор шийдэв. "Хэн ч чамайг авахыг бүү зөвшөөр." Ирээдүйд ийм зүйл тохиолдохгүйн тулд тэд мэс засалд оролцож, дараа нь ямар нэг зүйлийг дахин тоглуулах болно.

Энэ бүхэл бүтэн хослол (тэд ойртож буй гэмт хэргийн талаар мэдээлэл авч, ажиглаж, оргил мөчид нь цөцгий унтраасан) аюулгүй байдлын хүчний хуучин бөгөөд найдвартай хэв маяг юм. Хүн амины хэрэг гарснаас хойш хэн нь үйлчилгээгээ орхиж, нүднээсээ алга болсныг олж мэдэх боломжтой. Хэдийгээр та амжилтанд хүрэх магадлал багатай. Энэ нь нэр нь үл мэдэгдэх болно гэсэн үг юм. Магадгүй энэ хүн тухайн үед эрх баригчдаас огцрох төлөвлөгөөтэй байсан байх. Түүнийг алба хааж байх хооронд ийм асуудалд орооцолдох шаардлагагүй юм шиг санагдсан. Гэхдээ та удахгүй явах гэж байгаа тул ийм гайхалтай үйл ажиллагааны мэдээлэл байхгүй тул та бүх амьдралынхаа хамгийн сүүлчийн, хамгийн чухал зүйл болох ашигтай бизнес хийж чадна.

Тусгай албаны эх сурвалж тэдний хүн Минеевийн хэрэгт "олзлогдсон" бололтой гэдгийг үгүйсгээгүй. Удирдлагууд нь энэ талаар мэдээд тэр хүнийг сүр дуулиангүйгээр ажлаас нь халсан сурагтай. Гэхдээ энэ үнэхээр ямар байсан бэ?

Мөнгө хаана байна, Зин?

Минеевийн өв залгамжлалын хэргийг хариуцаж байсан нотариус Алексей Соловьев өв залгамжлагчиддаа юу ч байхгүй гэж мэдэгдэхэд тэд цочирдов. Соловьев гурван хуучин машинаас бусад тэрбумтны нэр дээр бүртгэлтэй эд хөрөнгө олоогүй байна. Тиймээс худалдааны төв, банкны данс, орон сууц, байшин байхгүй. Олигархийн төрөл төрөгсөд мөнгө хаана байна вэ гэсэн үндэслэлтэй асуулт асуув. Хууль сахиулах байгууллагууд болгоомжтой хариулав: зальтай Минеев бүх зүйлийг оффшор компаниудад нуусан гэж тэд хэлэв. Харин хуурамч хүмүүст шилжүүлсэн барьцаалагдсан үл хөдлөх хөрөнгийг яах вэ? Түүнтэй яах вэ? Хариултгүй.

Энэ бол топ менежерийн хамгаалагч Борис Караматов бидэнд хэлсэн (мөн Төрийн Думд захидал илгээсэн):

Минеевийн оффшор данс, түүний эзэмшлийн нарийн бүтэцтэй холбоотой бүрэн мэдээлэл зөвхөн Караматовт л байгаа тул мөрдөн байцаалтын ажиллагаа миний үйлчлүүлэгчийг баривчлан саатуулсаар байна. Сонирхсон талууд өөрт ойр менежментийн компанийг томилж, сард 3 сая ам.долларын түрээсийн төлбөрийг цуглуулсаар байна. Бүх эд хөрөнгөө аль болох урт хугацаанд баривчлах, мэдээлэлтэй, өв залгамжлагчид хууль ёсны эрхээ эдлүүлэхэд нь тусалж чадах хүнийг урьдчилан хорих төвд байлгах сонирхолтой байгаа.

Дашрамд хэлэхэд, энэ нь надад сэжигтэй санагдаж байсан: Караматов яагаад тусгаарлах тасагт ийм удаан "нуугдсан" вэ? Эцсийн эцэст тэд түүнийг захиалагч эсвэл зохион байгуулагч биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Харин одоо бүх зүйл нэгдэж байна ...

Минеев гурван хүүхэдтэй. Том хүү Всеволод өв залгамжлалын төлөө өрсөлдөхийг хүсч байгаа бололтой, дараа нь бодлоо өөрчилсөн. Би түүнтэй холбогдохыг оролдсон боловч найз нөхөд нь түүнийг амь насаа алдахаас айж байна гэж хэлсэн. Тэрээр Их Британиас Орос руу ганцхан удаа ниссэн боловч нисэх онгоцны буудлын байрнаас ч гараагүй (Түүнтэй Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаагчид тэнд ярилцлага өгсөн). Би түүнийг юу ч заналхийлдэггүй гэж бодож байна, гэхдээ хэн нэгэн түүнийг эсрэгээр нь батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө тэр Минеевийн өвийг хуваахад оролцохгүй бололтой.

Саяхан хаанаас ч юм Валерия хэмээх нэгэн охин гарч ирээд Минеев бол түүний бага насны хүүхдийн эцэг гэж мэдэгдэв. Тэрээр хүүхдийг өв залгамжлагч гэж хүлээн зөвшөөрөх хүсэлтийг нотариатчид өгсөн. Тэр үүнийг гэнэн зандаа эсвэл хэн нэгний хорон санаагаар хийсэн эсэх нь тодорхойгүй байна. Гэхдээ би түүнийг юу ч авахгүй гэж бодож байна (тэр гурван хуучин машинаас бусад).

Энэ бүхэл бүтэн гангстер түүхийн жинхэнэ санаачлагчид мэдээжийн хэрэг сүүдэрт үлдэх болно. Тэд зөвхөн жүжигчдийг шоронд хийх бөгөөд бүх түүх удахгүй мартагдах болно. Төр, өв залгамжлагчид өчүүхэн ч гэсэн тэрбум доллар авна гэж бодож байна уу? Хууль сахиулах байгууллагаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг энд оруулав: Минеев гадаадад ч хөрөнгөгүй байсан. Checkmate Их мастерууд сүүлийн үеийн шилдэг тоглоомуудын нэгийг (уучлаарай) тоглосон нь гарцаагүй.

Ева Меркачева

“Нам”-ыг үүсгэн байгуулагчийг хөнөөсөн хэрэгт луйварчид л үлджээ

1 тэрбум ам.долларын үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусчээ.

Гэр ахуйн цахилгаан барааны дэлгүүрүүдийн намын сүлжээний үүсгэн байгуулагч, эзэн Александр Минеевийг хөнөөсөн хэргийн мөрдөн байцаалтад гэнэтийн эргэлт гарчээ. Шүүхийн эцсийн шатанд Москва муж дахь Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах газрын ерөнхий газар энэ олны анхаарлыг татсан хэргийг хоёр хэсэгт хуваасан: ноён Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийг хулгайлсан гэх 1 тэрбум доллараар үнэлэгдсэн этгээдүүд шүүхэд очно. Шүүх хурал болж, аллагыг зохион байгуулсан, гүйцэтгэсэн хэрэгт буруутгагдаж буй хүмүүс өөр хэрэгт холбогдож, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна.

2014 оны 1-р сарын 22-нд "Партия" гэр ахуйн хэрэгслийн дэлгүүрийн эзэн 49 настай Александр Минеев Москвагийн ойролцоох Королев хотод амь үрэгджээ. Мөрдөн байцаалтын эхэн үеэс эхлэн Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах ерөнхий газар аллага нь ноён Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийг булаан авсантай холбоотой гэсэн хувилбарыг баримталж байв. Энэ үед бизнес эрхлэгч Москва, Санкт-Петербург хотын 21 худалдааны төвд байр эзэмшиж байсан бөгөөд энэ нь ашиггүй гэж үзэн худалдаагаа зогсоож, 110 мянган метр квадрат талбайг түрээслэхээр шийджээ. м талбай түрээслүүлнэ. Тухайн үед тэдний үнэ нэг тэрбум доллараар үнэлэгдэж байсан.

Мөрдөн байцаалтын явцад уг үл хөдлөх хөрөнгийг Белиз болон Сейшелийн арлуудын оффшор бүс болох Orange cap, Milky Cap, Black Cap, Brown Cap Ltd гэсэн 18 ХХК-ийн нэр дээр бүртгэсэн байна. Тэдний үүсгэн байгуулагч нь эргээд өөр нэг оффшор компани болох Crazy Dragon байв. Хүлээн авсан орлогыг Александр Минеев оффшор компаниар дамжуулан эзэмшдэг "Евразия" ХХК-ийн менежментийн компанийн дансанд хуримтлуулсан.

Шинэ бизнес зохион байгуулсны дараа Александр Минеев Их Британи руу явж, Евразиа ХХК-ийг удирдаж байсан Борис Караматовыг ферм дээрээ үлдээв.

Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Александр Минеевийн тэрбум долларын хөрөнгийг эзэмших санааг шүхэрчин асан Дмитрий Куриленко гаргажээ. Тэрээр бизнес эрхлэгчтэй уулзаж, түүнд өөрийгөө SVR-ийн генерал гэж танилцуулж, Кутузовский проспект дээр ресторан нээхийг урив. Төслийг сонирхож эхлэхэд тэрээр өөрийн найз Борис Караматовт бизнес эрхлэгчийн бүх 18 ХХК-ийн үүсгэн байгуулалтын баримт бичгийг хулгайлахыг санал болгов. Өмгөөлөгчийн хэлснээр, ноён Караматов довтолгоонд оролцохоос татгалзаж, Евразийн ерөнхий захирлын албан тушаалаасаа огцорсон ч мөрдөн байцаалтын гол хүмүүсийн нэг болжээ.

Түүний залгамжлагч Юлия Егорова түүний төлөө үүнийг хийхийг зөвшөөрсөн бөгөөд ноён Куриленко түүнд Александр Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийг Борис Березовскийн хүргэн Швейцарьт амьдардаг Георгий Шуппе, Израилийн бизнесмен Михаил Некрих нар хяналтандаа авах төлөвтэй байгааг мэдэгдэв. . Мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр, эмэгтэй хэд хэдэн сая долларын хураамж төлж гуравдагч этгээдэд үл хөдлөх хөрөнгөө дахин бүртгүүлэхээр тохиролцсон байна. Хамтран ажиллах тухай шүүхийн өмнөх гэрээ байгуулна гэж найдаж байсан Дмитрий Куриленко дараа нь энэ талаар ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн шалгах ерөнхий газрын мөрдөн байцаагчдад мэдэгдэв. Эцэст нь түүнийг хэлэлцээрийг үгүйсгэсэн бөгөөд үүний дараа ноён Куриленко мэдүүлэг өгөхөөс татгалзав. Гэвч мөрдөн байцаалтын явцад түүний анхны хэргээ хүлээв.

ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн шалгах ерөнхий газрын мэдээлснээр Александр Минеев Лондонгоос буцаж ирэхдээ довтолгооны талаар мэдээд хууль сахиулах байгууллага, арбитрын шүүхэд хандсан байна. Үүний хариуд 2013 онд дайралтын ажиллагааг зохион байгуулагчид хууль сахиулах байгууллагад Александр Минеевийн бүтэц зэвсэгт бүлэглэлийн устгасан гишүүдийн нэгнийх нь хувцасны халаасанд "Евразия" ХХК-ийн хуурамч тамга дарсан гэж мэдэгджээ. . Гэвч тэр онд Дагестаны хамгаалалтын албаныхан ноён Минеевийн өрөөнд хийсэн нэгжлэг ямар ч үр дүнд хүрээгүй байна. Ямартай ч бизнесмэн дайчдын найдаж байсан баривчлагдахаас зайлсхийжээ.

Дараа нь Дмитрий Куриленкогийн мэдүүлгийн дагуу Михаил Некрич түүнд ноён Минеевийг "зайлуулах" санал тавьсан. Гэсэн хэдий ч тэр татгалзсан бөгөөд үүний дараа өөр нэг жүжигчин олдсон - Дагестаны уугуул Омар Сулейманов. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар тэр бол Королев хотод нэгэн бизнесментэй жийп машин руу пулемётоор буудсан юм.

Москва муж дахь Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах ерөнхий газар онц хүнд гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг ойлгосны дараа үндсэн хэргээс залилангийн гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүс (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйлийн 4-р хэсэг) болон эдгээр хүмүүсийг илрүүлэв. бизнесмэнийг хөнөөсөн хэрэгт холбогдсон. Эцсийн хувилбараар залилангийн хэргээр Дмитрий Куриленко, Борис Караматов, Юлия Егорова, өмгөөлөгч Камил Казиев (арбитрын шүүхээр ноён Минеевийн нэхэмжлэлийг татан авч, өмч хөрөнгөө гуравдагч этгээдэд дахин бүртгүүлсэн) болон нэг компанийн ерөнхий захиралд буруутгагдаж байна. оффшор компаниудын Борис Прокопенко. Анх хатагтай Куриленко, Караматов нар мөн бизнес эрхлэгчийн аминд хүрсэн хэрэгт буруутгагдаж байсан ч эцэст нь тэдэнд тавьсан хамгийн ноцтой хэрэг хэрэгсэхгүй болсныг сануулъя. Одоо тэд бүгд луйврын 40 боть хэргийн материалтай танилцаж байгаа бөгөөд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дууссаны дараа прокурорт батлуулж, улмаар шүүхэд шилжүүлнэ.

Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар ноён Минеевийн амь насыг хөнөөсөн, эд хөрөнгийг нь булаан авах ажиллагаанд оролцсон Михаил Некрич, Евразийн Гүйцэтгэх захирал асан Георгий Шуппе Сатрудин Багаудинов, Омар Сулейманов нар гэмт хэрэгт холбогджээ. мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа хэрэг. Бүгдийг нь эрэн сурвалжилж байгаа. Намыг үүсгэн байгуулагчийн амийг хөнөөсөн шалтгаан нь үл хөдлөх хөрөнгийн луйврыг эсэргүүцсэн нь мөрдөн байцаалтын явцад тогтоогджээ.

Юрий Сенаторов

Нэг тэрбум долларын хулгайн хэргээр баривчлагдсан хүн байхгүй

Росбалт, 2016 оны 9-р сарын 16

магнат Александр Минеевийг хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдаж буй бүх хүмүүсийг суллажээ. Тэднийг саатуулах хугацаа нь дууссан.

Сүүлийн жилүүдэд гарсан хамгийн дуулиантай гэмт хэргийн нэг одоог хүртэл шийдэгдээгүй байна. Яллагдагч хэзээ нэгэн цагт шүүх хурал дээр гарч ирэх төлөв бүрхэг байна.

Нөхцөл байдлын талаар сайн мэддэг эх сурвалжийн мэдээлснээр яллагдагч (ГРУ-ын ажилтан асан Дмитрий Куриленко, өмгөөлөгч Камил Казиев, Евразиа ХХК-ийн ерөнхий захирал асан Борис Караматов) цагдан хорих хугацаа нь дууссан байна. Энэ долоо хоногт тэднийг сулласан бөгөөд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болгон явахгүй байх бичгээр үүрэг өгсөн. Мөрдөн байцаалтын хугацаа есдүгээр сарын 22-нд дуусч, сунгах юм байна. Гэвч материал шүүхэд шилжинэ гэсэн хэтийн төлөв тун бүрхэг санагдаж байна. 2016 оны 2-р сард ОХУ-ын Москва муж дахь Мөрдөн байцаах ерөнхий газар яллах дүгнэлтийг Ерөнхий прокурорын газарт батлуулахаар хүргүүлж, дараа нь шүүхэд шилжүүлэв. Гэтэл мөрдөн байцаалтын явцад материалыг хуваах, мөрдөн байцаалтын явцад, шүүгдэгчдийн үйлдлийг зөвтгөх тал дээр олон алдаа гаргасан гэж хяналтын байгууллага үзжээ. Үүнтэй холбогдуулан прокурорын байгууллагаас яллах дүгнэлт үйлдээгүй, материалыг шүүхэд шилжүүлсэн байна. Тэднийг ОХУ-ын Москва муж дахь Мөрдөн шалгах ерөнхий газарт буцаажээ.

"Хэргийг прокурорын байгууллагад ирсэн хэлбэрээр шүүхээр хэлэлцэх боломжгүй, зүгээр л "зарах" байсан. Түүгээр ч барахгүй олон "цоорхой" байсан: ялангуяа Минеев энэ үл хөдлөх хөрөнгийг ганцаараа эзэмшиж байсан эсэх, эсвэл түүнд түншүүд байсан эсэх, тэр үүнийг огт эзэмшдэг эсэх, гадаадаас баримт бичгийг хүлээн аваагүй, хөрөнгөтэй холбоотой бүх гүйлгээ хийгдсэн эсэх нь тогтоогдоогүй байна. албан ёсны гэх мэт ..." гэж агентлагийн ярилцагч санал бодлоо илэрхийлэв. -Хоёрдугаар сараас хойш энэ хэрэгт бага зэрэг өөрчлөлт ороогүй тул шүүх хуралд материал хэзээ ирэх, огт ирэх эсэх нь тодорхойгүй байна. Мөн тухайн үед яллагдагч ОХУ-д үлдэх эсэх нь тодорхойгүй байна. Хэргийн гол яллагдагчид гадаадад удаан хугацаанд нуугдаж байсан нь тодорхой” гэв.

2015 оны сүүлээр Александр Минеевийг хөнөөсөн, түүний эд хөрөнгийг хулгайлсан хэргийн ерөнхий мөрдөн байцаалтын явцад хэд хэдэн материалыг тусад нь авч хэлэлцсэн. Тодруулбал, шүүх хурлаас өмнөх гэрээ байгуулсан Евразиа ХХК-ийн экс ерөнхий захирал (энэ компани нь Минеевийн бүх үл хөдлөх хөрөнгийг удирдаж байсан) Борис Караматовын эсрэг хэрэг юм. Түүнийг ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйлд (онц том хэмжээний залилан) буруутгаж байгаа юм. Нэмж дурдахад ОХУ-ын Москва муж дахь Мөрдөн байцаах ерөнхий газар (МО) ГРУ-ын ажилтан асан Дмитрий Куриленко, өмгөөлөгч Камил Казиев (хоёулаа залилангийн хэрэгт буруутгагдаж байгаа), экс хуульч Минеев Юлия Егорова (тэр) нарт холбогдох хэргийг тусад нь авчээ. зөвхөн ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 201-р зүйл буюу эрх мэдлээ урвуулан ашигласан гэх үндэслэлээр буруутгагдаж байсан). Магнатыг хөнөөсөн бүх нөхцөл байдал ерөнхий мөрдөн байцаалтад үлдсэн бөгөөд гол яллагдагчаар Березовскийн хүргэн Георгий Шуппе, бизнесмен Михаил Некрих (Оросын Мөрдөн байцаах хороо тэднийг залилан, аллагын "захиалагч" гэж үздэг) болон " "Эрх мэдэлтэн" Садро Багаутдинов (Минеевийг цаазлах ажиллагааг зохион байгуулсан гэх).

ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Москва муж дахь Мөрдөн байцаах газрын ерөнхий газрын мэдээлснээр Борис Караматов нь Минеевийн удирддаг "Евразия" ХХК-ийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байжээ. Энэ компани нь магнатад харьяалагддаг, нэг тэрбум орчим долларын үнэ бүхий 21 худалдаа, оффисын төвүүдэд байр түрээслэхээс олсон бүх орлогыг хуримтлуулсан. Юлия Егорова нь 18 компанийг эзэмшдэг дөрвөн оффшор бүтцийн захирлаар нэр дэвшсэн Юлия Егорова. барилгууд бүртгэгдсэн. Агентлагийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Караматов олон удаа эргэлзээтэй түүхүүдэд оролцож байсан тул гурван өөр овог нэрээр паспорт ашигласан байна. Тиймээс Евразиа ХХК-д түүнийг Борис Хамитов гэж нэрлэжээ.

Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Караматов өөрийн хамаатан Дмитрий Куриленкод ихэнх цагаа Англид өнгөрүүлдэг Минеевийн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн схемийг мэддэг учраас 21 барилгыг булаан авах боломжтой гэж хэлжээ. Куриленко хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын үзэж байгаагаар энэ мэдээллийг Израильд амьдардаг өөрийн танил, бизнесмен Михаил Некричтэй хуваалцжээ. Минеевийн эд хөрөнгө рүү дайрах ажиллагаа нь өртөг өндөртэй байх болно гэж амласан тул Некрич Лондонд суурьшсан Борис Березовскийн хүргэн Георгий Шуппе хэмээх найзаа татан оролцуулахаар шийджээ. Сүүлийнх нь дотоод мэдээлэлтэй байж болно: нэг удаа Березовскийн Лондон дахь ашиг сонирхлыг нөхрөөсөө салах ажиллагааны үеэр Минеевийн эхнэрийн талд ажиллаж байсан ижил өмгөөлөгчид төлөөлдөг байв.

Хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээлснээр Шуппе, Некрич нар анх үл хөдлөх хөрөнгө хураахад 3 сая орчим доллар хуваарилсан (янз бүрийн асуудлаас болж зардлын хэмжээ хожим бараг хоёр дахин өссөн). Үүний 500 мянган доллар нь Юлия Егоровад хахууль өгөхөд зарцуулагдсан. Хөлсөлсөн хуульчдын тусламжтайгаар Егорова зэрэг хэд хэдэн албан тушаалтнуудад авлига өгснөөр Оросын 18 компани өмчлөгчөө сольж чадсан бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгийг бусад бүтцэд шилжүүлэх баримт бичгийг бэлтгэж эхэлжээ. Гэсэн хэдий ч Минеевийн харьяа хүмүүс банкны дансаа солихдоо довтлогчдын заль мэхийг анзаарчээ. Магнат арбитрын шүүх, хууль сахиулах байгууллагад хандсан тул үл хөдлөх хөрөнгө хураах ажил бүтэлгүйтэх дээрээ тулав.

2014 оны 1-р сард Москва мужийн Королев хотод Минеев алуурчдын гарт алагдсан. Караматов, Куриленко нарыг 2014 оны арваннэгдүгээр сард баривчилжээ. Байцаалтын үеэр тэд Минеевийн барилгуудыг хулгайлахаар бэлтгэж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн боловч магнатыг хөнөөсөн хэрэгт буруутай гэдгээ эрс үгүйсгэв. Түүнийг устгах шийдвэрийг өөрөө гэмт хэргийг зохион байгуулсан Некрич өөрөө гаргасан гэж таамаглаж байна.

Егорова мөрдөн байцаалтын явцад гэрийн хорионд байгаа. 2015 оны зун Михаил Некричийн итгэмжлэгдсэн хүн байсан, хулгайлагдсан компаниудтай хийсэн гүйлгээг хуулийн дагуу хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байсан хуульч Камил Казиевыг саатуулсан.

Некрич, Шуппе, Багаутдинов нарыг эрэн сурвалжилж байна.

Мөрдөн байцаалтын явцад Минеев үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшлийн нууц хамтрагч Константин Ванковтой байсан байж магадгүй бөгөөд энэ нь магнат бүхэл бүтэн бизнесийг бий болгох эхлэлийг тавьсан юм. Түүгээр ч барахгүй Минеев гадаадад байхдаа Оросын эд хөрөнгөн дэх өөрийн хувийг Ванковт худалдсан баримтууд илэрсэн байна. Гэсэн хэдий ч аллага, дайчдыг хураан авахаар бэлтгэж байсан халдагчид энэ талаар мэдээгүй байв.

Юрий Вершов

Хэн баригдсан"Намын" хөрөнгө

Хүн амины хэрэг гарах үед тэрбумтан Александр Минеев компанидаа хяналтаа аль хэдийн алдсан байжээ

Ирек Муртазин,Новая газетагийн тусгай сурвалжлагч. 2017 оны хоёрдугаар сарын 3

Тэрбумтан Александр Минеев 2014 оны нэгдүгээр сарын 22-нд буудуулж амиа алджээ. Бизнесмэн Щелковский дүүргийн Загорянка тосгон дахь харшаасаа Москва руу явж байжээ. Королевт, Циолковскийн гудамжинд, Минеевийн Range Rover гэрлэн дохион дээр зогсоход SUV баруун талаараа удааширч, цонхонд пулемётын сум гарч ирэн, буун дуу сонсогдов. Хожим нь алуурчдын орхисон машин дотроос 27 ширхэг хайрцаг олдсон байна. Минеев долоон суманд оногдов. Тэр даруй үхсэн. Жолооч Вячеслав Буганов болон хажууд байсан хүмүүс бэртэж гэмтээгүй. Бүх сумнууд бөөгнөрөл, яг урд зорчигчийн суудалд буув. Энэ нь алуурчны мэргэжлийн ур чадварыг илтгэж байгаа бөгөөд тэрээр холын зайнаас буудсангүй, харин хамтрагч жолоочийн ард арын суудалд сууж байхдаа богино хугацаанд буудсан бололтой. Буудахад маш тохиромжгүй байрлалтай байсан ч Калашниковын автомат буу алуурчны гарт "бүжиглэсэнгүй".

Минеев гэрээслэл үлдээгээгүй. Хуулийн дагуу түүний өв залгамжлалыг дөрвөн хүүхэд, өндөр настай ээж нэхэмжилж болно. Гэхдээ тэд юу ч аваагүй. Бизнесмэн эд хөрөнгийг булаан авах гэмт хэргийн хохирогч болсон байна. Минеев түүний хөрөнгийг нас барахынхаа өмнөхөн бусад эздэд нь шилжүүлсэн гэдгийг мэдсэн. Мөн тэрээр хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөнгөө барж эхлэв. Би хууль хяналтын байгууллагад мэдүүлэг өгч, шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Минеевийг нас барсны дараа буюу Королевыг буудсанаас хойш арван нэгэн сарын дараа түүний амьд байх хугацаандаа түүний хяналтад байсан аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийг буцааж өгөх боломжтой болоход Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани хамгийн их ашиг хүртэж байсан нь тогтоогджээ. Mineev-ийн бүх хөрөнгийн шинэ эзэнтэй болсон - Панамын FORUS корпораци.

Босоо хөөрөлт

Александр Минеевийн түүх бол Оросын бизнесийн туйлын хамгаалалтгүй байдлын тухай түүх юм. Асар их хөрөнгө олсон ч гэсэн та нэг агшинд бүх зүйлээ алдаж болно. Мөн эдийн засгийн хямрал, удирдлагын алдаатай шийдвэр эсвэл илүү амжилттай өрсөлдөгчдийн идэвхтэй үйл ажиллагааны улмаас сүйрсэнээс биш. Хуурамч баримт бичиг, хязгааргүй итгэж байсан менежерүүдийн үйлдлээс болж таны хөрөнгө бусад хүмүүст "хөвөгч" болно. Оросын анхны олон саятнуудын нэг Александр Минеевтэй яг ийм зүйл тохиолдсон юм. Түүний түүх энд байна.

90-ээд оны эхээр Минеев гэр ахуйн болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмж борлуулдаг тус улсын анхны сүлжээ дэлгүүр болох Party компанийг байгуулжээ. 1997 онд "Party" нь "Домино" дэлгүүрүүдийн сүлжээ болон өргөжин тэлсээр Минеев тансаг тавилга, хувцас, гутлын худалдааг эхлүүлсэн ... "Party", "Domino"-ийн жилийн эргэлт хэдэн зуун сая доллар болсон.

2000 онд амжилттай бизнесмен хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд байсан. Алдарт "Гурван халим"-ын хэрэг гарсан хууль бус наймааны сувгийг хянах хамгаалалтын албаныхны сөргөлдөөний нарийн ширийнийг сайн мэддэг тэтгэвэрт гарсан ФСБ-ын ажилтан Новая-д хэлэхдээ, 2000-аад оны эхээр Эдийн засгийн аюулгүй байдлын хэлтэс энэ асуудлыг сонирхож эхэлсэн. "Нам" ба "Домино"-г үүсгэн байгуулагч, эзэмшигч.Тухайн үед хурандаа генерал Юрий Заостровцев тэргүүтэй ФСБ. Генерал "Парти", "Домино"-ыг гаалийн төлбөрийг дутуу тооцож байна гэж сэжиглэж, Минеевийг Борис Гутин ивээн тэтгэжээ. ЗХУ-ын КГБ-д ажиллаж байхдаа 1997-2000 онд ЗХУ-ын бүх гадаад худалдааг "хянаж" байсан Гутин ОХУ-ын Төрийн Гаалийн Хорооны (ХЗХ) дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийг удирдаж, 2000 оны 7-р сард томилогдсон. ХЗХ-ны дэд дарга.

Миний ярилцагч хэлэхдээ, 2001-2003 онд ФСБ-ын ажилтнууд Александр Минеевийн талаар асар их материал цуглуулсан, тэр дундаа ГЕГ-ын орлогч дарга Борис Гутинтай албан бус харилцаатай байсныг нотолсон. Зөвхөн түүнтэй төдийгүй ФСБ, Дотоод хэргийн яам, прокурорын газрын генералуудтай. Гэхдээ эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нотлох баримт хангалтгүй байсан, эсвэл Минеевийн ивээн тэтгэгчид Минеевийг аюулаас зайлуулж чадсан ч тэрээр хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэсэн олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэрэгт шүүгдэгчдийн тоонд ороогүй юм. Гэсэн хэдий ч бизнесмэн “Гурван тулгуурт” хэргийг ноцтой сануулга болгон авч, бизнесийн төслүүдээ хумьж эхэлсэн. 2003 онд тэрээр "Домино" сүлжээ дэлгүүрээ хааж, 2004 онд "Рост" банкийг ашигтайгаар зарж, 2005 онд "Парт" компани ч мөн адил үйл ажиллагаагаа зогсоосон.

Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдрал

Mineev жижиглэнгийн талбайг түрээсэлж эхлэв. 90-ээд онд дэлгүүр нээхдээ бизнесмен тэр даруй үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлд найдаж байв.

Энэ зууны эхэн үед Москвад л гэхэд Минеев нь Кутузовский проспект дэх 88 тоот худалдааны төв, автомашины үзэсгэлэнгийн газар (нийт талбай 13,423.7 м.кв), Таганка дахь худалдааны төв (4,409.1 кв.м) зэрэг хорин арван томоохон жижиглэн худалдааны байгууламжуудыг эзэмшиж байжээ. .m. ), Красного Маяк гудамжинд агуулах терминалууд (7909.7 м.кв), Калужская талбай дээрх "Европ" худалдааны төв (5269.2 м.кв). Минеев мөн Оросын бусад бүс нутагт үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг байсан.

Хамгийн консерватив тооцоогоор үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн жилийн орлого 5 тэрбум рубль байв.

Жижиглэнгийн байрыг түрээслэх, мөнгө цуглуулах тогтолцоог бий болгосны дараа 2005 онд Минеев Лондон руу нүүжээ.

Гадаадад хоосон амьдрал баяр баясгалан биш байсан. Үүнээс гадна гэр бүлийн харилцаа тасарсан. Бүх зүйл салалт руу чиглэж байгааг таамаглаж, өмч хуваах алдагдлыг багасгахыг хичээж, Минеев оффшор бүсэд хөрөнгөө "нууж" эхлэв. Мөн тэрээр 2006 онд тэтгэвэртээ гарсан бөгөөд арилжааны үл хөдлөх хөрөнгөгүй гэдгээ хүн бүрт хэлж эхлэв. Цаашид гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Минеев Лондонгийн Дээд шүүхийг үүнд итгүүлж чадаагүй гэж би хэлэх болно. Минеев тангараг өргөхдөө: “Би 2005 онд Оросоос явахдаа тэтгэвэртээ гарсан. Би Оросын үйлдвэрүүдээ хаасан. ОХУ-ын эдийн засаг, худалдааны орчин тийм ч таатай байгаагүй, би тэнд бизнесээ үргэлжлүүлэхийг хүсээгүй... Миний бүх компани дахь оролцоо 2005 онд зогссон. Би худалдаа хийхээ больсноос хойш үл хөдлөх хөрөнгө зарагдсан тул би өмчлөх, түрээслэхээ больсон..."

Гэвч шүүх бизнесмэнийг итгээгүй бөгөөд түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, тэр дундаа "шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн" гэж буруутгаж байна. FD10F0051 дугаартай хэргийг хянан хэлэлцсэн шүүгч Элеонор Кинг 2013 оны арваннэгдүгээр сард олон зуун баримт бичгийг судалж, олон арван гэрчийг сонссоны эцэст шийдвэр гаргаж, түүний 243 дахь хэсэгт Минеев ОХУ-д олон жил татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэж бичжээ. Их Британид тэрээр "бизнесийн эзэнт гүрнээ бүрэн хяналтандаа байлгадаг" гэж Минеевийн ажилтан Константин Ванков Лондонд байнга ирж, Минеевийн хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн талаар зааварчилгаа авдаг байв. Лондонгийн Дээд шүүх Минеевийн Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгийн тэр хэсгийг түрээслэхээс олсон орлогыг тооцож, Минеевт өмчлөх эрхийг шүүх эргэлзээгүй үлдээсэн. Шүүгч Элеонор Кинг 258-р зүйлд Минеев “... өөрийн хөрөнгөө илт нуусан. Орлогын хувьд тэрээр Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгөөс ихээхэн орлого олж байгаа нь эргэлзээгүй бөгөөд Найт Фрэнк 2012 оны арваннэгдүгээр сард түрээсийн орлогод жилд 18,115,714 ам.доллар гэж тооцоолжээ."

Минеевийг "тэгж байна"

Минеев Британийн шүүхэд худал мэдүүлэг өгөх нь хүнд хорих ялтай гэмт хэрэг гэдгийг ойлгохгүй байж чадсангүй. Тийм ч учраас гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр тэрээр Лондонг орхин Москва руу буцаж ирэв. Мөн тэрээр өөрийн хөрөнгөө удирдах ажилд идэвхтэй оролцох болсон. Тэрээр боловсон хүчнийг сайтар сэгсэрч, олон менежерүүдийг халж, шинээр ажилд авсан ...

Тухайн үед бүх үл хөдлөх хөрөнгө Белиз болон Сейшелийн арлуудын оффшор компаниудын байгуулсан 18 ХХК-ийн дор бүртгэлтэй байсан: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd, CepCap Ltd. Сейшелийн арлууд болон Белизийн компаниудын цорын ганц хувьцаа эзэмшигч нь Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани байсан бөгөөд эцсийн ашиг хүртэгч нь Александр Минеев байв. Уг үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагааны менежментийг Евразиа ХХК гүйцэтгэсэн.

2013 оны арванхоёрдугаар сард Төв банк Минеевийн аж ахуйн нэгжүүдийн данс нээлгэсэн банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан. Өөр банкинд данс нээлгэхийн тулд Холбооны татварын албаны хуулбар шаардлагатай байв. Гэвч Минеев татварын албанд бичиг баримт авахаар хандахад үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлтэй арван найман ХХК-д үүсгэн байгуулагч, удирдлага хоёулаа өөрчлөгдсөнийг мэдээд гайхав. Оффшор компаниудын үүсгэн байгуулагч, менежерүүд ч мөн адил өөрчлөгдсөн. Минеев эд хөрөнгө хулгайлсан тухай мэдүүлгээр Дотоод хэргийн яаманд ханджээ. Өмгөөлөгч нар шүүх хурлыг эхлүүлэхийн тулд бичиг баримт бэлтгэж, тэр байтугай Москвагийн Арбитрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, эд хөрөнгийг нь "үнэнч шударгаар худалдан авагчдад" дахин худалдахгүйн тулд битүүмжилж чадсан. Гэвч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэлэлцсэнгүй. 2014 оны 1-р сарын 22-нд Минеев буудуулж, удалгүй арбитрын нэхэмжлэлийг татан авч, үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээний баривчилгааг цуцалжээ.

Москвагийн Дотоод хэргийн яамны хэлтэс Минеевийг нас барснаас хойш ердөө сарын дараа түүний эд хөрөнгийг хулгайлсан хэрэгт №1627 эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөн Королев хотод пулемётын гал гарах өдөр Москва мужийн ОУХХ-ийн хэлтэс Минеевийг хөнөөсөн хэрэгт №106556 эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Дөрөвдүгээр сарын 23-нд хоёр хэргийг нэгтгэж нэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан.

Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Москва муж дахь Мөрдөн шалгах ерөнхий газрын онцгой чухал хэргүүдийн мөрдөн байцаагч, хурандаа Станислав Антонов удирдсан.

Хэдийгээр эрүүгийн хэрэг дээр бараг мөрдөн байцаалтын эхний долоо хоногт сэжигтэн, баривчлагдсан, эрэн сурвалжлагдаж байсан хүмүүс гарч ирсэн ч өнөөдөр Минеев цаазлагдсанаас хойш гурван жилийн дараа эрүүгийн хэрэгт холбогдсон бүх баривчлагдсан хүмүүс байв. Урьдчилан хорих төвөөс суллагдсан энэ хэрэг хэзээ ч шүүхэд ирээгүй, өнгөрсөн оны 9-р сард мөрдөн байцаагч Антонов энэ хэргийг " орхисон ".

Антонов бараг нэг хагас зуун боть цуглуулсан материалыг өөр мөрдөн байцаагчид хүлээлгэн өгчээ. Тэрээр Антоновын Минеевийн хүүхдүүдийг эрүүгийн хэргийн хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрийг цуцалснаар ажлаа эхэлсэн...

Панамын зам

Хонконгийн Crazy Dragon International Limited компани 2012 оны 2-р сарын 24-нд байгуулагдсан. 2014 оны арванхоёрдугаар сард компани эзэмшигчээ сольж, 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 13-нд шинэ эзэмшигч татан буулгасан. Татан буугдсаны дараа бүх хөрөнгийг Александр Шибаков тэргүүтэй Панамын FORUS корпорацид шилжүүлэв. 2010 оны 8-р сараас хойш FORUS корпорацийн өөр нэг захирал бол Александр Каледин байв. Шибаков, Каледин нар Forbes сэтгүүлээс жил бүр гаргадаг Оросын хамгийн баян зуун хүний ​​жагсаалтад ороогүй нь харамсалтай буруу ойлголтоос үүдэлтэй гэж би таамаглаж байна.

Шибаков, Каледин нар мөн ижил төстэй нэртэй Оросын компанитай - "Форус Групп" ХХК. Гэвч 2014 оны 6-р сарын 24-нд мөрдөн байцаагч Антонов Шибаковыг албан ёсоор байцаахдаа байцаалтын протоколын гарчгийн хуудсыг бөглөхдөө "ажлын газар" гэсэн хэсэгт "Галзуу луу, захирал" гэж заажээ. Мөн байцаалтын үеэр тэрээр мэдүүлэг өгөхдөө: "2014 оны 2-р сард миний найз хуульч Веденин Минеевийн амь насыг хөнөөсөн гэх нэр хүндтэй эрүүгийн хэрэгт хохирогчийн өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсныг би мэдсэн. Дараа нь би энэ асуудлыг нээлттэй мэдээллийн эх сурвалжаас судалж үзсэн. Энэ асуудлыг судалж байхдаа маргаантай бүх эд хөрөнгө Хонконгийн Crazy Dragon компанийнх гэдгийг мэдсэн. Үүний дараа би Хятадын хуульчиддаа энэ асуудлыг судалж үзэхийг даалгасан... энэ байгууллагын хөрөнгийг авах зорилготой” гэв.

Редакцийн мэдэлд байгаа байцаалтын протоколд Шибаковын гар утасны дугаарыг зааж өгсөн болно. Би дуудсан. Хуульч Вадим Веденин надад хариулав. Бид уулзахаар тохиролцсон.

Би Ведениний заасан хаягаар очиход энэ нь Форус группын оффисын төв байсан юм. Хэлэлцээрийн танхимын үүдэнд “Жинхэнэ агуу байдал нь өөрийн хүч чадлаа ухамсарлахад оршино, харин хуурамч агуу байдал нь бусдын сул талыг ухамсарладаг” гэсэн уриатай зурагт хуудас байна. Мөн гарын үсэг нь "FORUSGROUP" юм. Веденин намайг хэлэлцээрийн өрөөнд хүргэж өгөөд хэдхэн минутын дараа дахиад хоёр хүний ​​хамт буцаж ирэв. Тэднийг хамт олон гэж танилцуулсан ч нэрийг нь хэлээгүй. “Хамт ажиллагсад” өөрсдөө танилцуулахаас татгалзав... Форус группын ажилчидтай ярилцаж дууссаны дараа ярилцагчдыг минь тайлбарласны дараа тэдний нэг нь Александр Каледин гэдгийг мэдсэн. Калединтэй биечлэн танилцаж байсан хүмүүсийн ярианы аудио бичлэгийг сонсохыг хүссэний дараа би Ведениний хэлэлцээрийн өрөөнд буцаж ирсэн "хамтран ажиллагч" нь Каледин байсан гэдэгт итгэлтэй болсон. Тэр бол ярианы гол оролцогч болсон юм. Өмгөөлөгч Веденин болон хурлын гурав дахь оролцогчид ихэвчлэн чимээгүй байсан бөгөөд хааяа нэг зүйл нэмж, тодруулж байв.

Александр Каледин зоригтой, итгэлтэйгээр хэлэв. Огноо, тоо, баримттай чөлөөтэй ажилладаг. Минеевийг хөнөөх үед түүний бүх хөрөнгийг аль хэдийн хулгайлсан гэж тэр хэлэв.

"Crazy Dragon" компанийн 2012 оноос хойш ямар ч болзолгүйгээр эзэмшиж байсан хөрөнгийг бид буцаан авч чадсан. Дараа нь түүнээс хулгайлагдсан. Баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, хуурамчаар үйлдэх замаар ... - гэж Каледин хэлэв. -Хөрөнгөө буцаан авах тэмцлийг бид хамгийн түрүүнд эхлүүлсэн. Бид УИХ-д 300 гаруй хүсэлт илгээж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахыг хүссэн. Сайн мууг нь олохын тулд биш, шалгах гэж. 150 шүүх хурал болж, 700 шүүхийн захирамж ирсэн бөгөөд үүний дараа л бүх Crazy Dragon компаниудыг буцааж өгөх боломжтой болсон.

Мөн энэ нь үнэн юм. Минеевын ээж Алла Аркадьевнагийн өмгөөлөгчөөр хэрэгт холбогдсон Вадим Веденин эд хөрөнгийг буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасан. Гэвч өдгөө тэрээр 2014 оны зун хүртэл алагдсан хүний ​​ээжийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж байсан нь тогтоогджээ. Дараа нь Crazy Dragon-ийн шинэ эзэд болох Панамын FORUS корпорацийн ашиг сонирхлын үүднээс ажил эхэлсэн.

Гэхдээ Mineev Crazy Dragon компанийг эзэмшдэг байсан уу? - гэж Каледин асууж яриагаа үргэлжлүүлэв. - Үгүй ээ, би үүнийг эзэмшээгүй. Бүртгүүлснээс хойш тус компанийн ашиг хүртэгч нь Константин Ванков (Минеевийн ажилтан гэж аль хэдийн дурдсан - И.М.) байв. Бид үүнийг маш шүүмжлэлтэй судалж, баахан мэдүүлэг бичсэн, хулгайг зохион байгуулсан Ванков гэж хардаж байсан. Эзэмшигч нь мөн гэдэгт итгэлтэй болтол бид түүнтэй ямар ч хэлэлцээр хийгээгүй...

Калединий хэлснээр Шибаков галзуу лууг зургаан тэгтэй мөнгө төлж худалдаж авсан нь Ванковоос байжээ...

Гэхдээ 2014 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн байцаалтын протокол байдаг бөгөөд тэр үеэр Ванков "Галзуу луу"-ны эзэн Александр Минеев гэж мэдүүлсэн" гэж би тодрууллаа. - Ванков Минеевийн заавраар "Галзуу луу"-г хэрхэн бүртгүүлсэн тухайгаа маш дэлгэрэнгүй ярьсан.

Ванков байцаалтыг орхингуутаа шууд нисэх онгоцны буудал руу очоод Оросыг орхисныг та мэдэх үү? - гэж Каледин хариулав, мөрдөн байцаагч Антонов Ванковыг яг ийм мэдүүлэг өгөхийг албадсан.

Каледины хувилбар нь үнэнтэй төстэй биш юм. Ганцхан Ванков байцаалтын дараа шууд Оросоос гараагүй бол. Гуравдугаар сарын 20-нд болсон байцаалтын өмнө хоёрдугаар сард байцаалт явуулсан бөгөөд энэ үеэр Ванков мөн адил зүйлийг хэлжээ. Гуравдугаар сард би зөвхөн зарим зүйлийг тодруулсан.

Константин Ванков 2014 оны 12-р сард Оросоос гарч ирээд 2012 оны 2-р сарын 24-нд Хонг Конгийн Crazy Dragon International Limited компанийг үүсгэн байгуулж, 2014 оны 11-р сар хүртэл тус компанийн цорын ганц ашиг хүртэгч байсан гэсэн "Мэдэгдэл"-ийг мөрдөн байцаагчид илгээсэн бөгөөд 11-р сард. 2014 онд тэрээр Александр Шибаковын төлөөлж буй Панамын FORUS корпорацийн бүх эрхийг шилжүүлжээ.

Юу эсвэл хэн Ванковыг "Галзуу луу" компанийн эзэн гэдгээ "санах" болгосон бэ?

Энэ асуултын хариултыг "Новая" сэтгүүлийн дараагийн дугааруудаас уншина уу.

ХАРИУЛАХ ЭРХ

Хуульч Ведениний "Новая газета"-д гарсан "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн нийтлэлд өгсөн хариулт.

"Новая газета"-гийн тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазины бүтээлийг судалсны дараа би объектив зураг авахын тулд нийтлэгдсэн материалын тоймыг толилуулахаар шийдсэн.

Би зохиогчийн хувилбар болон материалыг уншигчдад танилцуулж байгаатай эрс санал нийлэхгүй байгаагаа нэн даруй мэдэгдмээр байна. Та "Намын хөрөнгийг хэн хураав" гэсэн гарчигнаас эхэлж болно. Нийтлэлийг уншсаны дараа би зохиогчийн тайлбараас ч гэсэн хариулт олсонгүй. Гэсэн хэдий ч энэ бол асуулт биш, харин мэдэгдэл юм. Өөрөөр хэлбэл, зохиогч ямар нэгэн байдлаар баригдсан гэдэгт аль хэдийн итгэлтэй байна.

Нэг талаас, үнэхээр хураан авсан нь Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах газрын мөрдөн байцаах газрын 106556 дугаартай эрүүгийн хэргийн материалд нотлогдсон. Энэхүү хураан авах ажиллагаанд яллагдагчаар татагдсан, залилангийн гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн тодорхой гэмт этгээдүүд, мөн үүнтэй төстэй хэргээр яллагдагчаар татагдсан боловч гэм буруугаа хүлээгээгүй хүмүүс байдаг. Мөрдөн байцаах албанаас нуугдаж байгаа гэх үндэслэлээр гаднаас ял сонссон хүмүүс ч бий. Гэсэн хэдий ч шүүх хурлыг хүлээж байгаа эдгээр бүх тодорхой яллагдагч нар "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч Ирек Муртазиныг сонирхохгүй байна.

Хянаж буй нийтлэлийн текст нь зохиогчийн үзэж байгаагаар "Намын" эд хөрөнгийг хураан авсан бусад хүмүүсийн талаарх мэдээллийг агуулсан болно. Би та бүхний анхааралд, хэргээ хүлээсэн, шүүх хурлыг хүлээж байгаа яллагдагч биш, харин бусад хүмүүсийн анхаарлыг хандуулж байна! Гэхдээ энэ асуудалд хэсэг хугацааны дараа эргэн оръё.

Зохиогч ийм дүгнэлтэнд хүрэхээсээ өмнө ямар баримт, үйл явдалд дүн шинжилгээ хийснийг ойлгохыг хичээцгээе. Гэмт хэргийн талаар бага зэрэг мэддэг хүний ​​хувьд миний хувьд сурвалжлагчид зөвлөгөө өгсөн эх сурвалжийн чадамжийн талаар асуулт шууд гарч ирдэг.

Королев дахь цаазаар авах ялыг жийп машинаас бус, хэд хоногийн дараа цаазаар авах ажиллагааны газраас холгүйхэн илрүүлсэн транзит улсын дугаартай Hyundai Accent седанаас гүйцэтгэсэн гэдгээс эхэлье. Энэ мэдээллийг хэд хэдэн төвийн телевизийн сувгуудаар үзүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тодорхой бичсэн боловч яагаад ч юм энд зохиогч андуурч байна. Цаашид нийтлэлд алагдсан хүний ​​өв залгамжлагчид юу ч аваагүй гэсэн мэдэгдэл байдаг. Өв залгамжлал, эрүүгийн хэрэгт алагдсан хүний ​​эхийн эрх ашгийг төлөөлж байсан хүний ​​хувьд би өв залгамжлалд Москва дахь хэд хэдэн орон сууц, Москва мужийн Загорянский тосгонд 100 хувийн өмчтэй газар байсан гэдгийг сайн мэдэж байна. том байшин, хэд хэдэн орон сууцны бус барилга, алагдсан хүний ​​хувийн дансанд тодорхой хэмжээний мөнгө. Нэмж дурдахад, миний итгэлт хүн нас барсны дараа алагдсан хүний ​​хүүхдүүд мөн Москвад гурван өрөө байр, Москва мужид хоёр дача, хэсэг хугацааны дараа Москвад элит тансаг зэрэглэлийн орон сууцны гурван онцгой орон сууц авсан. Шүүхийн шийдвэрээр хуучин эхнэрийнхээ талд шилжүүлсний дараа алагдсан хүнд буцааж өгөх ёстой байв (Ирина Минеевагийн залилан мэхэлсэн үйл ажиллагааны талаар Александр Минеевийн өргөдлийн 749321 дугаартай эрүүгийн хэргийн материал). Мөн энэ бол зөвхөн алагдсан хүнийх нь нас барсны дараа, ээжийг нь нас барсны дараа түүний хүүхдүүдэд очсон хөрөнгө. Английн өмчийг тусад нь дурдаж болох бөгөөд эдгээр нь Лондон дахь гурван тансаг орон сууц, гурван давхар байшин бөгөөд хэдэн арван сая фунт стерлингийн үнэ цэнэтэй бөгөөд гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үр дүнд Минеевын хуучин эхнэр болон түүний хүүхдүүдэд очсон юм.

Бусдын мөнгийг тоолох нь маш муухай боловч уншигчдад үзүүлж чадсангүй, учир нь зохиолыг уншаад Минеевын хүүхдүүд болон түүний хуучин эхнэр Москвагийн захад Хрущевын байшинд хаа нэгтээ өлсөж байна гэсэн сэтгэгдэл төрж магадгүй юм. .

Гэхдээ нийтлэлийн текст рүү буцъя. Минеев хулгайн гэмт хэргийн талаар мэдээд (энэ нь хэн үйлдсэн нь тодорхойгүй, гэхдээ энэ нь зохиогчийн хувьд одоогоор чухал биш) Минеев эд хөрөнгөө буцааж өгөхийн төлөө цөхрөлтгүй тэмцэж эхэлсэн бөгөөд тэр байтугай хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэл гаргасан гэж зохиогч мэдэгдэв. болон шүүхүүд.

Минеев хэзээ ч мэдэгдэл бичээгүй, бичиж чаддаггүй байсан гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй одоогийн эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн утгаараа арилжааны үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших зорилготой залилангийн үйлдлээр эд хөрөнгийн хохирол учруулсан этгээд хэзээ ч байгаагүй. Түүгээр ч барахгүй Александр Минеев Орос, Английн хууль сахиулах байгууллагуудад өгсөн тайлбартаа 2005 онд бизнесээ зарж, Их Британид амьдрахаар нүүж ирсэн тул итгэлцлийн эзэн ч биш, өмчлөх эрхгүй хүн ч биш гэж үргэлж хэлдэг. үл хөдлөх хөрөнгийн нэхэмжлэл.

Мөрдөн байцаах албаныхан бараг гурван жил хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй, дүрмийн санг хууль бусаар эзэмшиж байсан гадаадын компаниудын мэдүүлгийг бичжээ. Эдгээр компаниуд арбитрын хэргийг санаачлагч байсан бөгөөд үүний үр дүнд хоёр жилийн дараа өмч нь анхны эзэмшигчид нь буцаж ирсэн бөгөөд өнөөг хүртэл хадгалагдаж байна. Энэ нь чухал тодруулга юм, учир нь Муртазины шинэ эзэмшигч болох Панамын Форус Корпораци үүссэн тухай мэдэгдэл нь хамгийн багадаа ташаа мэдээлэл юм. 2012 оноос хойш уг үл хөдлөх хөрөнгийн шинэ өмчлөгч гараагүй байна.

Босоо хөөрөлт ба Лондонгийн түрээслэгчийн өдөр тутмын амьдралын тухай нийтлэлийн дараагийн бүлгүүдэд Александр Минеевийн амьдралаас авсан батлагдаагүй тоо баримт, баримтууд багтсан боловч бидний бодлоор нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй юм. гарчигт заасан нийтлэлийн үндсэн диссертацийг ямар ч байдлаар бүү илчил.

Зөвхөн нэг чухал зүйлд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй бөгөөд энэ нь Минеев гэр бүл салалтад бүрэн нийцэхгүй байгааг мэдэрсэн үедээ өмч хөрөнгөө оффшор бүсэд нууж эхэлсэн гэсэн Муртазин хувилбарыг бидэнд сануулж байна.

Баримт нь Domino Party компанийн хуучин жижиглэнгийн худалдааны талбайн корпорацийн бүтцэд анхны гадаадын компаниуд 2005 онд гарч ирсэн бөгөөд Минеевүүдийн салалт 2009 оны 3-р сарын 3-нд Москвад болсон бол Александр Минеев өөрөө энэ талаар олж мэдсэн. Энэ нь бүр хожим нь Москвад ямар ч өмч хөрөнгөгүй гэж мэдэгдсэн эхнэр нь тэр үед хоёулаа амьдарч байсан Лондон дахь өмчөө хуваахаар шийджээ. Москва дахь салалт нь Александраас нууцаар явагдсан бөгөөд тэрээр Английн шүүхэд хэлэхдээ: "Би Орост салсан огноотой, энэ үйл явцад оролцоогүй, төлөөлөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Надад нэхэмжлэлийн талаар мэдэгдээгүй, шүүх хурлын товыг ч надад мэдэгдээгүй. 2010 оны 5-р сард Ирина энд эхлүүлсэн дүүргийн шүүх хурлын талаар мэдэгдэл хүлээн авснаар гэрлэлт цуцлуулах ажиллагааны талаар анх мэдсэн... Мэдээж Ирина намайг Лондонд амьдардаг, тэнд амьдардаг гэдгийг мэдэж байсан. Тэр надад Москвагийн шүүхэд гэрлэлтээ цуцлуулах өргөдөл, шүүх хурлын тов гэх мэтийг хялбархан хэлж болох байсан, гэхдээ тэр тэгээгүй. Тэр тусмаа шүүх хурал эхлүүлсэн хүн намайг хаана байгааг мэдэж байсан хэрнээ энэ тухай хэлээгүй байхад нууцаар хэн нэгнийг залилан мэхэлж байгаа нь миний хувьд буруу юм шиг санагдаж байна...” /30 дугаар зүйл/.

Ирина Минеева өмнөх нөхрийнхөө дараах гэрчлэлээр тодорхойлогддог: "Би Иринаг ... 2010 оны 3-р сард хаа нэгтээ харсан. Тэр намайг Итон Плэйс дэх байрандаа оройн хоолонд урьсан бөгөөд би ирлээ. Тэнд бидний хэдэн найз нөхөд, хөвгүүд маань байсан. Орой маш таатай байлаа. Бид хоёр олны өмнө гарч байхад би түүнтэй өөр нөхцөл байдалд таарсан; Жишээлбэл, дэлгүүр, ресторанд."

Өөрөөр хэлбэл, Ирина нөхрөөсөө нууцаар салсан боловч тэдний бүх найз нөхөд, хүүхдүүд, Александрын хувьд тэд хөгжилтэй найрсаг гэр бүл хэвээр байна. Энэ хооронд Ирина Лондонгийн хуульчдын тусламжтайгаар сэжиггүй, одоо хуучин нөхрийнхөө эсрэг зарга мэдүүлэхээр бэлтгэж байна. Гэр бүл цуцлуулах ажиллагааны үеэр Ирина хуучин нөхөр болон тэдний нийтлэг хүүхдүүдийн хооронд хэрэлдэж чадсан бөгөөд Александр тэдэнтэй харилцаатай хэвээр байв. Гэвч Ирина Минеева 2011 оны дундуур хүүхдүүдээрээ дамжуулан Александрт шүүхийн бичиг баримт өгөхийг оролдсоны дараа тэрээр түүнтэй болон түүний хөвгүүдтэй харилцахаа больжээ.

Гэхдээ асуудлын ёс суртахууны (эсвэл ёс суртахуунгүй) талыг хамрах хүрээнээс гадуур орхиё, учир нь “Намын хөрөнгийг хэн булааж авсан бэ” гэсэн нийтлэлийн зохиогчийн асуусан асуултыг нягталж “бохир угаалга”-д гүн гүнзгий орох нь буруу болов уу...

Оросын хуульчдад Лондонгийн шүүхийн шүүхийн актууд дахь хэргийн үйл явдлыг танилцуулах зарим онцлог, хэв маягийг ойлгоход хэцүү байх болно. Жишээлбэл, зохиолчийн хэлснээр шүүх Александр Минеевийг гэмт хэрэгт буруутгаж (шүүхэд худал мэдүүлэг өгсөн, олон жилийн турш татвараас зайлсхийсэн) яагаад түүний эсрэг нэг ч эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй юм бэ? шударга ёсны төлөө?

Дээр дурдсанчлан яллагдагчдыг илрүүлж, шүүхэд шилжүүлсэн ч дээрэмчдийн хураан авалт эхэлсэнтэй холбоотой цаашдын үйл явдлуудыг тайлбарлахдаа зохиогч үүнийг хэн үйлдсэнд анхаарлаа хандуулаагүй хэвээр байна. Тэр шал өөр хүмүүсийг буруутгахыг хүсч байгаа учраас луйвар хийснээ хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс Муртазины хувилбарт үүнтэй ямар ч холбоогүй юм шиг санагдаж байна уу?

Тийм бололтой. Учир нь зохиогч цаашилбал "Галзуу луу" компанийг хэн, хэний төлөө үүсгэн байгуулсан, ямар гүйлгээний дагуу хөрөнгөө зарсан тухай чухал мэдээлэлээс зайлсхийж, татан буугдсаны дараа бүх зүйл Панамын Форус корпорацид очсон гэж мэдэгджээ.

Мөрдөн байцаалтад өгсөн гүйлгээний талаархи бэлэн баримт бичгүүдийг нарийвчлан судалсны үр дүнд өв залгамжлагчид бус гадаадын компаниуд залилангийн үйлдлийн хохирогч болсон гэж бид Crazy Dragon-ийн хувьцааны эрхийг шилжүүлж эхэлсэн гэж бид баталж чадна. татан буулгах үйл явц эхлэхээс өмнө дууссан.

Ирек Муртазин энэ хэлэлцээрийн талаар "Панамагийн мөр" гэсэн өгүүллийн төгсгөлд бичсэн бололтой. Шибаков, Ванковыг байцаасан протокол болон түүнтэй хийсэн бидний уулзалтад дүн шинжилгээ хийхдээ сэтгүүлч тэр ямар нэгэн хуйвалдааныг илрүүлсэн бололтой..., үүнд оролцогчид Ванковыг эзэн нь байсныг нь "санахыг" албадсан гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Crazy Dragon компанийн .

Ирек Муртазиныг ийм зүйл хийхэд хүргэсэн зүйл бол Оросын "Форус Групп" ХХК-ийг нээсэн явдал юм (түүний татварын дугаарыг заагаагүй, харамсалтай нь би ийм хуулийн этгээдийг олж чадаагүй. татварын мэдээллийн сан), уулзалтын өрөөний үүдэнд "FORUSGROUP" гэсэн гарын үсэг бүхий зурагт хуудас (Кубын хувьсгалын баатруудын зурагт хуудас өлгөгдсөн өрөөнд бид байхгүй байсан нь сайн хэрэг), өөрсдийгөө танилцуулахаас татгалзсан хоёр ярилцагч Сэтгүүлч нийтлэлээ бичихдээ өрөөсгөл хандсан нь илт байна. Ярилцсан хүмүүсийн нэгийг үнэлж, "Новая газета"-ын тусгай сурвалжлагч түүний итгэл, тууштай байдал, он сар өдөр, тоо баримт, баримттай ажиллах чадварыг биширч, хөрөнгөө буцааж өгөхийн тулд маш их хүчин чармайлт гаргасанд талархаж байна.

Гэсэн хэдий ч ямар нэг шалтгааны улмаас би Алла Аркадьевна Минеевагийн эрх ашгийг зөвхөн 2014 оны зун хүртэл хамгаалж, дараа нь шинэ эзэд болох Панамын Форус Корпораци руу шилжсэн гэсэн дүгнэлтэд тэр даруйдаа хүрч, Муртазиныг зовоож байна. Мэдээж үүнийг уншаад гомдсон. Гэхдээ нөгөө талаар би үүнийг 2014 оны тавдугаар сараас 2016 оны аравдугаар сар хүртэл Мутназинд хэлэхээ мартсантай холбон тайлбарлаж байна. Би ОХУ-ын Дээд шүүх хүртэл бүх эрх мэдлийг дамжиж, 2015 оны 10-р сард итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нас барах хүртэл эрүүгийн хэрэгт түүний эрх ашгийг шударгаар хамгаалж, зарим чухал зүйлд хүрч чадсан гэдгээ нотлох боломжтой болсон. мөрдөн байцаалтын явцад гарсан үр дүн.

Дахин хэлэхэд, сурвалжлагчийн шинэ эздийн талаархи зөрчилтэй дүгнэлтүүд нь үл хөдлөх хөрөнгийг хуучин эздэд нь буцааж өгсөн миний гавьяаг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн нь түүний мэдээлэл дутмаг гэсэн үг юм. 2014 оны 3-р сард байцаалт авсны дараа Ванков Оросоос гараагүй гэсэн Муртазины бүрэн үндэслэлгүй мэдэгдлийг Ванковын гадаад паспортын хуулбар надад байгаа хилээр нэвтэрсэн тэмдэгтэй эвдэрсэн.

"Мөрдөн байцаалтын" зохиогч Ванковын дараагийн мэдүүлэг, байцаалтын талаар уншигчдад мэдээлэх нь тийм ч чухал биш гэж үзэж байгаа бөгөөд түүнийг мөрдөн байцаагч Антонов сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөж, түүний шахалтаар анхан шатны мэдүүлэг өгөхөөс өөр аргагүйд хүрсэн гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад, Константин Ванковын урт хугацааны бизнесийн хамтрагчаа хөнөөсөний дараа түүний аюулгүй байдлын талаархи айдас нь ач холбогдолгүй гэж үзэх ёстой. Сэтгүүлч Ванков Минеевийг хөнөөсөн даруйдаа "Би түүний оронд байх ёстой байсан" гэж хэлэх ёстой гэж үзэж байгаа бололтой!

Би Ирек Муртазинд материалыг бодитойгоор ойлгохыг хичээсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлье, гэхдээ тэрээр ирээдүйн "илчлэлтүүд" дээрээ хувилбар, цуурхал гэхээсээ илүү баримтаас илүүтэй ажиллахыг хүсч байна. Бидний хувьд энэ түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн талаарх бүх таамаглалыг арилгахын тулд бид аливаа хэлбэрийн бодитой яриа хэлэлцээнд бэлэн байна.

Физик-математикийн нэр дэвшигч, ОХУ-ын 3-р зэргийн төрийн жинхэнэ зөвлөх. ОХУ-ын Холбооны Хурлын Холбооны Зөвлөлийн Олон улсын харилцааны хорооны шинжээчдийн зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, товчооны гишүүн, ОХУ-ын Холбооны Хурлын Холбооны Зөвлөлийн даргын дэргэдэх шинжлэх ухааны шинжээчдийн зөвлөлийн гишүүн. , АК Транснефть ХК-ийн шинжээчдийн зөвлөлийн гишүүн.

1973 онд Москвагийн Физик технологийн дээд сургуулийг төгсөөд ЗХУ-ын ШУА-ийн Химийн физикийн хүрээлэн, ЗХУ-ын ШУА-ийн Молекул биологийн хүрээлэн, Москвагийн Улсын Их Сургуульд ажиллаж байсан. М.В.Ломоносов. 1979 онд физик-математикийн шинжлэх ухааны нэр дэвшигчийн зэрэг хамгаалсан. 1987 оноос "Московский ньюс" сонинд чөлөөт зохиолч, 1989 оноос тоймч, 1990-1992 онд ЗХУ-ын хэвлэлд ийм сэдэвчилсэн сэдэвтэй анхны хэлтэс болох MN-ийн олон улсын харилцааны хэлтсийн эрхлэгчээр ажиллаж байна. 1992-1996 онд "Таны сонголт" шинжлэх ухаан, сэтгүүлзүйн сэтгүүлийг үүсгэн байгуулагч, ерөнхий редактороор ажиллаж байсан бөгөөд Оросын бүс нутгийн асуудалд анхаарлаа хандуулсан.

1996-98 онд - ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Олон нийттэй харилцах албаны бүс нутаг дахь олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга, зөвлөх. 1998-99 онд ОХУ-ын Бүс нутаг, үндэсний бодлогын яамны угсаатны улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хяналтын газрын дарга. 1999-2000 онд - РИА Новости агентлагийн улс төрийн тоймч. 2000 онд - Нийгмийн судалгааны төв төвийн аналитик хэлтсийн дарга ("Греф сан").

2000-03 онд ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Ижил мөрний холбооны тойрог дахь бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга, олон нийтийн байгууллага, улс төрийн нам, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн дарга.

2004-05 онд - Төрийн бодлогын газрын орлогч дарга - ОХУ-ын Соёл, олон нийтийн харилцааны яамны Үндэстэн хоорондын харилцааны газрын дарга.

2006-07 онд - Нэгдсэн Орос намын Төв Гүйцэтгэх хорооны бүс нутгийн ажлын хэлтсийн дүн шинжилгээ, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга.

2004 оноос Улс төрийн онолын тэнхимд эчнээгээр багшилж байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тэрээр дараахь сургалтуудыг явуулдаг.

• "Улс төрийн менежмент";
• "Бизнесийн харилцааны сэтгэл зүй";
• "Улс төрийн кампанит ажлын дүр төрх";
• "Ярианы бичих";
• "Улс төр, бизнесийн харилцаа холбоо."

Олон улсын мэдээллийн сан, ишлэлийн системд индексжүүлсэн хамгийн чухал нийтлэлүүд

гэр » Онкологи » Александр Минеевийн хожигдсон тоглолт. Минеев Александр Минеев бизнесмен